Binance , utan tvekan den största kryptobörsen i världen, har avslöjat hur den spelade en avgörande roll i gripandet av misstänkta kryptotvättare i Ukraina.
De misstänkta kryptotvättarna är ett kriminellt gäng som misstänks av säkerhetsoperatörer för att ha tvättat minst 42 miljoner dollar genom kryptoföretag under de senaste två åren. Binance Exchange lät sitt säkerhetsteam arbeta tillsammans med RegTech-företaget TRM för att dent transaktioner mellan Binance och "Bulletproof Exchanger" för att dent dessa brottslingar.
Dessa Bulletproof Exchangers är kryptoplattformar som de misstänkta kryptotvättarna använder för att tvätta pengar. Företag i denna kategori är vanligtvis plattformar med avslappnade dent , de passar perfekt till kraven hos kriminella som tvättar pengar.
Enligt Binance blogginlägget investerade de mer resurser för att schackmatt dessa frågor och blev häpna över resultatet. Men efter att ha övervakat vissa misstänkta aktiviteter kunde Binance
Enligt uppgift var gänget ansvarigt för en ransomware-kampanj och tvättningen av mer än 42 miljoner dollar i kryptovalutor under de senaste två åren.
Att arrestera kryptotvättarna
Enligt cyberpolisavdelningen vid den nationella polisen i Ukraina började de arbeta med Binance sedan början av 2020. De förklarade i ett annat blogginlägg att Binance -experter använde branschledande algoritmer för att analysera och upptäcka transaktioner som potentiellt är relaterade till ekonomiska brott och bedrägerier.
De misstänkta kryptotvättarna greps dock inte förrän i juni avslöjade de. De sa vidare att brottslingarna tvättade pengar på ett 20-tal onlinebörser och placerade ut annonser på forum på den mörka webben.
Vid arresteringen av brottslingarna i regionen Poltava återfanns datorutrustning och cash till ett värde av över 200 000 dollar, såväl som automatgevär, kulsprutepistoler och ammunition från dem.
Polisavdelningen förklarade vidare i uttalandet att de inom ramen för den nuvarande lagstiftningen kommer att fortsätta att samarbeta med internationella säkerhetsforskningsgrupper för att effektivt bekämpa brott och hot relaterade till cirkulationen av kryptovalutor.
Binance ställningstagande till illegala kryptoprodukter
Även om Binance rykte när det gäller relationer med myndigheter inte är bra, kommer historien nu att förändras. Företaget har spelat en avgörande roll i gripandet av krypto-olagliga.
I blogginlägget som företaget publicerade förklarade de också att de ser fram emot att garantera kundernas säkerhet och att stödja utredningar om säkerheten för det globala ekosystemet för kryptovaluta.
En del av detta engagemang innebär att bekämpa illvilliga aktörer och hjälpa offer att söka rättvisa, hävdade utbytesföretaget.
