Det USA-baserade kryptovalutaunderrättelseföretaget Cipher Trac e släppte en rapport på måndagen som avslöjade och att cirka två miljarder amerikanska dollar (2 miljarder dollar) kryptotransaktioner genomförs omedvetet av ledande affärsbanker i USA.
Chefsanalytikern på Cipher Trac e, John Jefferies, skriver i sin rapport att han ännu inte har hittat en amerikansk bank vars betalningsnätverk inte har underlättat kryptotransaktioner. Minst tio ledande detaljhandelsbanker i USA rapporterar oregistrerade kryptopengaröverföringar, där de flesta av medlen härrör från kryptovalutarelaterade penningtjänsteföretag (MSB) som utbytesplattformar och mäklare.
Top amerikanska banker underlättar kryptotransaktioner omedvetet
Jefferies, i sin rapport, påpekade det faktum att oavsett om banken är pro-krypto och vill omfamna det genom att bedöma riskerna och fördelarna som är förknippade med det eller om det är anti-krypto och inte stöder kryptobetalningar och -transaktioner i någon form, de har alla att göra med krypto, gillar det inte.
Vanligtvis behandlar en stor detaljhandelsbank cirka två miljarder US-dollar i krypto. Detta innebär att trots US Bank Secrecy Act och Financial Action Task Forces påtvingade reseregler som kräver att finansiella enheter ska beskriva och känna till MSBs de har att göra med, saknar storskaliga institutioner fortfarande lämplig utrustning och den senaste tekniken för att övervaka dessa transaktioner.
Cipher Trac e ger banker effektiva trac
Cipher Trac e hjälper banker att dent och trac dessa oupptäckta kryptotransaktioner. Nyligen deklarerade Cipher Trac e Labs lanseringen av ett genialt verktyg, kallat Cipher Trac e Crypto Risk Intelligence, utvecklat i samarbete med bankens säkerhetsrådgivare, som utförde riskprofilering av Virtual Assets Service Providers (VASPs). Den avslöjar riskerna förknippade med de hemliga kopplingarna mellan VASP:er och bankens betalningsnätverk. Företaget hävdar vidare att verktyget trac ej godkända MSB:er och betalningssystem, inklusive mörka webbtransaktioner .
Cipher Trac es innovativa lösning hjälper också banker att identifiera dent kryptorelaterade företag som har lågriskpoäng och lättare att hantera. Genom att erbjuda värdefull insikt om deras riskpoäng, efterlevnad av anti-penningtvätt och känn din kund-policy, gör Cipher Trac e det möjligt för banker att kunna välja sina strategiska allianser och kunder klokt.
Utvald bild av Pixabay
