Enligt det senaste domstolsdokumentet från Vermont Department of Financial Regulation, ska den oroliga kryptolångivaren Celsius Network ha gjort "falska och vilseledande påståenden" om dess finansiella hälsa och efterlevnad av värdepapperslagar.
Enligt domstolsdokumentet kan konkursutlånaren Celsius Network Ltd ha vilseleda investerare om dess ekonomiska svårigheter och ägnat sig åt den olämpliga manipulationen av priset på plattformens tokens för att förbättra företagets balansräkning och ekonomi.
Anmälan gjordes till stöd för USA:s förvaltares begäran om att utse en opartisk granskare av Vermont Department of Financial Regulation . Dessförinnan uppgav förvaltaren som ansvarade för Celsius konkursärende att den sökte en granskare för att hjälpa till att samla in fler detaljer och lindra förvirring och oro.
I ett uttalande som stöder justitiedepartementets begäran om att utse en granskare i Celsius konkursfall, uppgav Vermont Department of Financial Regulation att företaget kan ha betalat avkastning via en Ponzi-liknande struktur.
Samtidigt framförde innehavare av Celsius B-aktier en begränsad invändning mot motionen och noterade att de inte tagit ställning till förordnandet av examinator och istället uppmanat till att motionens omfattning begränsas och att budgeten ändras för att förhindra slösa bort pengar.
Kryptolångivaren Celsius anklagas för att ha vilselett investerare
Baserat på en preliminär granskning av finansiella poster, hävdar det senaste uttalandet att Celsius led "stora förluster" under de första sju månaderna 2021 och "två betydande negativa händelser" under månaderna juni och juli. Dessutom, trots att det var skyldigt av statlig och federal värdepapperslagstiftning att avslöja sina finansiella rapporter, hade företaget hållit sina förluster från investerare.
Framställningen hävdade också att Celsius kan ha manipulerat värdet på dess CEL-mynt. Handlingen kan ha "konstgjort" höjt företagets CEL-innehav i balansräkningen.
Dokumentet citerar Celsius vd Alex Mashinskys bloggar och tweets, inklusive en där han insisterade på att "alla medel är säkra" även om, enligt dokumentet, "kryptolångivaren var insolvent och insättarnas medel inte var säkra."
Enligt anmälan tjänade företaget aldrig tillräckligt med inkomster för att upprätthålla avkastningen som ges till investerare.
Vidare stod det:
Detta visar på ett allvarligt fall av ekonomisk misskötsel och väcker också möjligheten att avkastningen till befintliga investerare, åtminstone ibland, sannolikt betalades med hjälp av nya investerares tillgångar.
Texas State Securities Board (SSB) sa i en relaterad motion att Celsius hade svarat på förfrågningar om information och dokumentation otillräckligt och långsamt och att dess påståenden om gäldenärernas ekonomiska situation i konkursfallet hade "i bästa fall varit motsägelsefulla."
Texas-klagomålet stödde Vermonts anklagelser och listade andra tillfällen där man trodde att kryptolångivaren vilseledde allmänheten. Den citerade också ett blogginlägg från den 7 juni där Celsius påminde användarna om att trots att de bara hade fem dagar kvar innan de upphörde med uttag, hade det inga problem med att uppfylla deras förfrågningar.
Stämningen från Vermont hävdar också att Mashinsky öppet lurade investerare i sina regulatoriska åtaganden genom att hävda att han hade dämpat bekymmer från statliga värdepapperstillsynsmyndigheter i december.
Vermont hävdar att Celsius hade manipulerat priset på dess inhemska token var korrekta i sin begäran. Mer än 40 miljoner CEL-tokens lades till Celsius innehav mellan 2 maj och 1 juli, när företaget slutade tillåta uttag, med mer än hälften av tillväxten som skedde efter att webbplatsen stängdes. Enligt myndigheten deltog Crypto-långivaren Celsius i denna åtgärd någon gång under 2021. Utan CEL-positionen skulle skulderna ha överträffat tillgångarna "åtminstone" sedan februari 2019.
