Tack vare insatserna från Over the Counter (OTC) kryptoväxlingsföretag, hindrades rånare från att slutföra rånet på cirka 5 miljoner dollar från ett konto hos metallurgiska företaget Gerdau på Santander bank . Rånarna försökte konvertera de stulna medlen till Bitcoin , vilket väckte uppmärksamhet och ledde till att flera bankkonton frystes.
Den spanska banken begärde dock redan att Rio Grande do Sul offentliga ministerium skulle börja undersöka hur pengarna stulits. Enligt uppgift pågår utredningar om detta.
Interna undersökningar visade att operationen inträffade efter en hittills okänd typ av invasion i metallurgins internetbank. Sedan genomfördes 11 TEDs för olika platser. På grund av rånets komplexitet, tvingar banken att uppdatera sina säkerhetsdetaljer.
Hur operationen genomfördes och OTC-krypteringsföretagets roll
Innan kryptobörsföretaget kunde spränga operationen har banken börjat vara rasande sedan förra månaden när oegentligheter uppmärksammades i kontona hos en lokal gatutillverkare vid namn Gerdau. Kontot hade elva privata transaktioner genomförda, uppgående till 5 miljoner dollar. En annan röd varning om kontotransaktionerna var att alla genomfördes registrerade under en enda IP-adress.
Det fick banken att lämna in ett klagomål till polisstationen vilket ledde till en utredning. Det avslöjades att de stulna medlen överfördes till fyra individuella OTC-kryptoväxlingsföretags bankkonton.
Enligt uppgift sa åtta personer kopplade till rånet att bankkontona som överföringen gjordes till frös omedelbart. Detta fick OTC-handlarna att involvera polisen.
En av OTC-handlarna sa att en transaktion värd 5 miljoner dollar kräver en räkning eller ett kvitto eftersom pengarna är ett betydande belopp. Eftersom de misstänkta inte kunde lämna ett uttalande blev handlaren rasande och frös deras konton.
De misstänkta kunde råna banken med ett konto som tillhörde ett företag, Mundial illumination. En allmän åklagare sa att operationen liknar att använda ett företagskonto för att invadera ett annat.
