TL;DR Uppdelning
- RG Coins kryptoplattformsoperatör fängslad för sin roll i kryptobedrägeri .
- 17 andra chefer för utbytet greps med tre fortfarande på fri fot.
Rossen Iossifov, som drev en bulgarisk kryptobörs, har dömts till 10 års fängelse efter att han befunnits skyldig för att tvätta pengar för ett syndikat för it-brottslighet.
Operatören av RG Coins kryptoväxlingsplattform dömdes i september förra året (2020). Han befanns skyldig efter en två veckor lång rättegång efter fällande dom.
I sin senaste dom, som avkunnades på tisdagen, fann det amerikanska justitiedepartementet kryptobörsoperatören skyldig till att ha deltagit i en komplicerad penningtvättskonspiration med stöld av över 6,5 miljoner dollar från över 800 miljoner registrerade dent
Den bulgariske medborgaren och hans medbrottsling gjorde också en annons på auktionsplattformar som Craigslist och eBay för lyxartiklar som aldrig funnits. Intäkterna från dessa annonser flyttades via krypto till deras kriminella organisationer.
Andra brott av Iossifov, RG Coins kryptoväxlingsoperatör
Justitiedepartementet straffade också Iossifov för att ha tvättat pengar för AOAF, ett känt cyberbrottssyndikat baserat i Östeuropa. Börsoperatören flyttade totalt 5 miljoner dollar i smutsiga pengar genom RG Coins-plattformen i utbyte mot kryptovalutor.
Hans kryptoplattform följde ingen Know Your Customer-policy då Iossifov tjänade sig själv 184 000 USD från intäkterna från dessa penningtvättstransaktioner.
RG Coins kryptobörs hade 20 chefer, varav 17 av dem för närvarande är arresterade. Iossifovs straff var dock det längsta eftersom myndigheterna jagar efter de andra tre aktörerna i programmet som är på fri fot.
Iossifov markerar inte som den första kryptoväxlingsoperatören som fängslats för penningtvätt och avskaffande av brottslingar. Förra året fängslades Alexander Vinnik av en domstol i Frankrike för att ha hjälpt till en BTC-bedrägeri med e-penningtvätt.
