Kinesiska lokala medier rapporterade den 10 december att myndigheter som kallas Public Security Bureau i det landet hade fängslat ett stort antal personer som misstänks vara engagerade i penningtvätt genom användning av kryptovalutor.
Det tog byrån tre månader att sätta stopp för en penningtvättsring som handlade digital virtuell valuta med hjälp av blockchain- teknik, som är ett nätverksprotokoll. Sextiotre misstänkta brottslingar greps, och gruppen kunde tvätta så mycket som 1,7 miljoner dollar i olagliga medel.
Enligt uppgift skickade avdelningen för offentlig säkerhet i den autonoma regionen Inre Mongoliet en tidig varning till byrån för offentlig säkerhet i juli månad.
Varningen sa att flödet av bankkort för byggande av Shimouyuan (ett kinesiskt bankomatkort) var onormalt, och den månatliga transaktionsvolymen var mer än 1,4 miljoner dollar, vilka båda var misstänkta indikatorer på penningtvätt.
Efter att ha gjort en utredning och gjort en hel del efterforskningar upptäckte de att det kriminella gänget inkluderade medlemmar från ett antal olika provinser, autonoma regioner och städer runt om i landet.
Efter att ha mottagit tipsen inrättade byrån ett specialfallsteam som började sin utredning med Shimouyuans bankkort. De avslöjade dent på de inblandade personerna, liksom gömstället för medlens överföring, bakgrundsdata och den personal som ansvarar för drift och underhåll.
Från september till oktober skickade arbetsgruppen 230 poliser till 17 provinser, autonoma regioner och kommuner inklusive Heilongjiang, Guangdong, Peking och Henan för att börja stänga nätet.
Arbetsgruppen kommer också att arrestera den huvudbrottsmisstänkte Zhang Mou, som har flytt till Bangkok, Thailand, samt tekniska operatörer. Det har föreslagits att Uygur-trupperna går tillbaka till sin nation.
Fram till denna punkt har ett stort penningtvättsgäng ledd av Ji och Zhang som använde nätverksblockkedjan för att växla digital virtuell valuta avvecklats.
Dessutom har sextiotre brottsmisstänkta gripits hittills, och totalt cirka 18,6 miljoner dollar i olaglig inkomst har beslagtagits.
Enligt resultaten av utredningen är gänget en kriminell organisation som underlättar penningtvätt för både lokala och internationella kriminella organisationer genom att använda transaktioner som involverar digitala virtuella valutor.
Från och med maj 2021 använde den kriminella organisationen offshore-chatmjukvara för att bygga offlineanställda i rad. De överförde sedan pengar som ansågs vara intäkterna från onlinepyramidspel, bedrägerier, hasardspel och andra olagliga aktiviteter till virtuell digital valuta.
Därefter lagrade de dem på en anonym blockkedja via rekrytering av ett stort antal olagliga arbetare. För att det uppströms kriminella gänget ska få olagliga vinster från det ändras kontoadressen först till RMB och betalas sedan ut till dem.
Samtidigt har gänget etablerat trygghetshus på ett antal platser runt om i landet. Efter att ha "mottagit ordern" kommer skyldigheten att penningtvätt att ges till olika team som är specialiserade på penningtvätt, och teamledarna kommer att rekrytera lågnivåanställda för att utföra penningtvättsaktiviteter.
Efter det framgångsrika slutförandet av varje penningtvättsoperation kommer olika personalnivåer, inklusive gängchefer, lagledare, cash och individer längst ner i penningtvättshierarkin, att ha rätt till provisioner i varierande grad.
Det är viktigt att notera att den kriminella organisationen kunde städa upp till 1,7 miljarder dollar genom användning av transaktioner med virtuella valutor.
Den kinesiska regeringen har uppmuntrat utvecklingen av blockchain-teknik och antagit den för användning i landets egen digitala valuta, men den har förbjudit gruvdrift och handel med kryptovalutor.
