Kina är hem för olika drogkarteller och dessa karteller värda miljarder dollar. Pengarna är dock varken lagliga eller kan krävas på vanliga medel. Det ger vika för att hitta nya sätt att tvätta pengar och kryptovalutor i sin natur utgör ett perfekt gömställe.
En högre kinesisk säkerhetstjänsteman som leder en särskild arbetsgrupp för hemlandsäkerhet har hävdat att de kinesiska kartellerna nu har tagit upp kryptovalutor för att tvätta sina pengar och även om det i små mängder används alltmer som ett verktyg för att tvätta pengar för drogkartellerna.
Medierapporter tyder på att över två biljoner dollar ($ 2 tr) tvättas runt om i världen varje år. Detta gör att kryptovalutor bara är en bråkdel av storleken på penningtvättsmarknaden med tanke på dess betydligt mindre marknadsstorlek. Men handel med Bitcoin över disk och anonymitet kring transaktioner gör det till det perfekta verktyget för brottslingar.
Även om de amerikanska myndigheterna förbereder sig för att bekämpa undanmanövrar genom att känna till din kund (KYC) och dent autentiserings- och identifieringsprotokoll, är branschen inte dent identifierbar.
En annan stor fråga ligger i det faktum att de flesta av de drogkarteller som eventuellt gömmer sig bakom kryptovalutor verkar från asiatiska länder medan transaktionerna kan göras globalt för att förvandla svarta pengar till vita. Dessa transaktioner tillåter brottslingar att skicka svarta pengar genom medel som gör dem vita vid mottagandet.
Kinesiska och amerikanska regeringar är fasta på att få ner den kriminella användningen av kryptovalutor genom att säkra blockkedjan och säkerställa bättre åtgärder, men för närvarande kan lite göras för att stoppa de kriminella transaktionerna i sin helhet.
