I en stor vinst mot kryptovalutabedrägerier har det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) meddelat beslagtagandet av virtuell valuta värd 112 miljoner dollar kopplat till flera kryptoinvesteringsbedrägerier.
Detta markerar ett viktigt steg framåt i DOJ:s ansträngningar att bekämpa transnationella kriminella organisationer som använder tekniska framsteg för att lura amerikaner från deras surt förvärvade pengar.
Virtuella valutakonton som användes för att tvätta intäkterna från olika förtroendebedrägerier med kryptovalutor var inriktade på den nämnda operationen. Bedragarna bakom dessa system odlar långvariga relationer med offer som träffats online innan de övertygar dem att investera i bedrägliga handelsplattformar .
Men istället för att investera medlen som utlovat, smutsade bedragarna av dem till kryptovalutaadresser och konton som kontrolleras av dem och deras medarbetare.
DOJ erhåller beslagsorder för kryptokonton
DOJ erhöll beslagsorder för sex virtuella valutakonton, godkända av domare i District of Arizona, Central District of California och District of Idaho.
Insatsen genomfördes med hjälp och samordning från National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) och Kriminalavdelningens bedrägerisektion.
Biträdande justitiekansler Kenneth A. Polite Jr. vid justitiedepartementets kriminalavdelning uppgav att dessa bedrägerier har ödelagt familjer och kostat individer deras besparingar.
Han tillade vidare att DOJ är fast besluten att störa dessa system och kommer att arbeta för att öka allmänhetens medvetenhet för att hjälpa potentiella offer.
Bedrägeri med kryptovaluta orsakar de högsta rapporterade förlusterna 2022
Enligt FBI:s Internet Crimes Complaint Center (IC3) orsakade investeringsbedrägerier de högsta rapporterade förlusterna av någon bedrägeri 2022, uppgående till 3,31 miljarder dollar. Bedrägerier som involverar kryptovaluta, inklusive grisslaktning, representerade majoriteten av dessa bedrägerier, med rapporterade förluster som ökade med 183 % från 2021 till 2,57 miljarder dollar förra året.
Bedragare använder ofta sociala nätverk och onlinekommunikationsplattformar, dejtingwebbplatser, telefonsamtal och textmeddelanden för att rikta in sig på offer.
Efter att ha vunnit sitt förtroende introducerar bedragarna idén om handel med kryptovaluta och direkt offer till bedrägliga handelsplattformar eller medkonspiratörer som utger sig för att vara investeringsrådgivare eller kundtjänstrepresentanter.
Offren lockas ofta med löften om betydande vinster, och vissa tillåts dra tillbaka initiala vinster för att skapa förtroende för systemet. Det är först efter att betydande investeringar har gjorts som offren upptäcker att de inte kan ta ut sina pengar.
Bedragarna begär sedan ytterligare investeringar, skatter eller avgifter och lovar offren tillgång till sina konton. I många fall fortsätter bedragarna att stjäla från offren tills de har tagit bort dem från deras återstående besparingar.
FBI Phoenix Division utreder det här fallet, och assisterande amerikanska advokater för District of Arizona, Central District of California och District of Idaho ansvarar för beslagen.
FBI:s biträdande direktör för Criminal Investigative Division, Luis Quesada, bekräftade på nytt FBI:s orubbliga åtagande att utreda och förfölja kriminella aktörer som bedrager den amerikanska allmänheten.
Att beröva bedrägeriorganisationer deras illa vunna vinster är en viktig del av DOJ:s strategi för att bekämpa kryptovalutabedrägerier. Direktör Eun Young Choi vid NCET sa att de kommer att fortsätta använda alla verktyg som står till deras förfogande för att störa och avskräcka förtroendesystem för kryptovaluta. Dagens tillkännagivanden visar också värdet av tidig underrättelse från offer till brottsbekämpande myndigheter.
