Den 28 februari lämnade Trey Greene, en investerare med medel till ett värde av cirka 2 miljoner dollar frysta i den konkurserade kryptovalutalångivaren BlockFi, ett grupptalan mot dess grundare, två direktörer och kryptobörsen Gemini i US District Court för District of New Jersey. Greene hävdade dock att de tilltalade hade brutit mot konsumentbedrägerier och utbyte, brutit mot förtroendeplikter och erbjudit och sålt oregistrerade värdepapper.
"De oregistrerade värdepapper som såldes av BFI [BlockFi] Svarande på uppdrag av BlockFi marknadsfördes och såldes via en ständig ström av felaktiga framställningar och väsentliga utelämnanden av Prince och Marquez under flera år och genom intermittenta felaktiga framställningar av svarande Gemini."
Trey Greene i en föreslagen grupptalan
Greene påstår sig ha investerat över 1,5 miljoner dollar på räntekonton, som påstås vara oregistrerade värdepapper som gav kapitalvinster och tjänade ränta på mer än 400 000 dollar. Tyvärr kan han inte längre ta ut pengarna efter att BlockFi frös alla uttag den 10 november — samtidigt som FTX ansökte om konkurs.
Securities and Exchange Commission (SEC) anklagade BlockFi för att ha misslyckats med att registrera erbjudanden och försäljningar av dess kryptolåneprodukt för privatkunder den 14 februari. Som svar hävdar Greene att han blev vilseledd av BlockFi-grundarna Zac Prince och Flori Marquez till att köpa oregistrerade värdepapper som de presenterades som jämförbara med federalt försäkrade bankprodukter. Under förfarandet medgav BlockFi att deras räntekonton var oregistrerade värdepapper, vilket ledde till en uppgörelse på 50 miljoner dollar den 15 februari.
Tyler Wink levoss Gemini höll enligt uppgift vårdnaden om BlockFis kunders kryptofonder genom sina förvaringstjänster men sägs felaktigt ha representerat nivån på åtkomst kunder hade till dessa tillgångar. Enligt stämningsansökan var Gemini medveten om, och godkände, felaktiga uttalanden om säkerheten och tillgängligheten för investeringar hos Gemini, och risken för förlust i samband med dem. Gemini påstås också ha lämnat vilseledande information till BlockFi som sedan användes för att marknadsföra sina BlockFi Interest Accounts (BIA).
Greene för en grupptalan mot Gemini och andra svarande på grund av anklagelser om brott mot utbyteslagen. Anspråken inkluderar "tredubbel skadestånd" för att ha brutit mot konsumentbedrägerilagen, advokatarvoden som ska täckas, återbetalningar som ges på alla medel som de tilltalade förvärvat med upplupen ränta och en dom som förhindrar liknande överträdelser i framtiden.
Klassen av individer som representeras i rättegången består av alla BlockFi-aktieägare som köpt BlockFi oregistrerade BlockFi-räntekonton mellan 4 mars 2019 och 10 november 2022. De tilltalade har delgivits en stämning och måste svara på klagomålet inom 21 dagar eller vara skyldig att betala hela det belopp som anges i Greenes yrkande.
