Justitiedepartementet (DOJ) har varnat internationella utbyten för att de måste följa amerikansk lag eller möta potentiella straff av den federala regeringen.
Förra veckan offentliggjorde DOJ en 83-sidig verkställighetsbeslut om kryptovaluta som beskriver dess syn på det växande utrymmet och diskuterar möjliga brott. Tidningen föreslog att den amerikanska regeringen skulle införa sina lagar trots var utbyten är baserade. Enkelt uttryckt bör dessa börser följa amerikanska lagar – även för deras icke-amerikanska kunder:
"Avdelningen har också robust befogenhet att åtala VASP:er och andra enheter och individer som bryter mot amerikansk lag även när de inte är belägna i USA. När transaktioner med virtuella tillgångar rör finansiella, datalagrings- eller andra datorsystem inom USA, har departementet i allmänhet jurisdiktion att åtala de aktörer som styr eller genomför dessa transaktioner.”
Rapporten kom dagar efter att åklagare vid den amerikanska åklagarmyndigheten för New Yorks södra distrikt (SDNY) gjorde anklagelser mot BitMEX, en kryptohandelsplattform som har sitt huvudkontor på Seychellerna, med direktörer baserade utanför USA
Inverkan på utbyten
DOJ:s ramverk kan ha konsekvenser för internationella börser som för närvarande eller tidigare hade köpare i de amerikanska börserna som drog sig tillbaka från USA fortfarande kan påverkas i ljuset av BitMEX-avgifter.
Detta betyder dock inte att varje utbyte utanför USA är i fara eller att den federala regeringen kommer att granska dem noggrant. Detta är ett meddelande för de som har haft kontakt med USA att förbli uppmärksamma.
DOJ är medveten om att USA har diskuterat finansieringen av terrorism i decennier och har upprätthållit höga standarder vad gäller handel med kryptovalutor sedan 2011. Trots detta kritiserar ramverket vissa börser för att använda åtgärder mot amerikanska kunder som inte är relevanta för kunder utanför USA.
Jake Chervinsky, chefsjurist på Compound Finance , rapporterade att beslutsfattare planerar att öka de globala restriktionerna för handel med tillgångar online från hur det var tidigare.
