TL; DR sammanbrott
- Kedjeanalysrapport belyser en ökning av penningtvätt via krypto
- Tvättad krypto når 30 miljarder dollar på fem år
- Rapporten belyser insynen i blockchain
Under åren har det förekommit ett eller annat problem i kryptosektorn. Detta visar att vissa handlares farhågor om att komma in på marknaden är giltiga. Trots en utbredd nedbrytning av dessa illvilliga skådespelare hittar de alltid ett nytt sätt att återuppfinna sig själva. Detta framhålls i den senaste Chainalysis-rapporten, som beskriver ökningen av penningtvätt inom kryptosektorn.
Tvättad krypto når över 30 miljarder dollar på fem år
Enligt Chainalysis-rapporten kan dessa illvilliga aktörer bidra med cirka 8,6 miljarder dollar till mängden olagliga cash som tvättas genom kryptosektorn. Även om dataanalysorganet såg en kraftig ökning jämfört med för två år sedan, har siffran fortfarande ett stort gap jämfört med 2019. I sin rapport för 2019 sa Chainalysis att cirka 10,9 miljoner dollar i krypto tvättades i sektorn. Men journalföringsföretaget meddelade också att siffrorna har nått över 30 miljarder dollar under en femårsperiod.
Företaget också att dessa siffror är små jämfört med vad som tvättas inom den fysiska sektorn. Chainalysis-rapporten registrerar att cirka 2 biljoner dollar tvättas varje år från olaglig verksamhet som narkotikahandel och liknande. I rapporten anges dock att beloppet uppskattas som fysiska cash för att styra pappersspår som man kan följa för att övervaka rörelser, till skillnad från krypto.
Kedjeanalysrapport belyser blockchain-transparens
Chainalysis-rapporten diskuterade också de stora skillnaderna mellan fysisk cash och onlinetransaktioner. Den nämnde att blockchain är transparent och har kunnat hjälpa tjänstemän trac dessa tillgångar. Med det kan de se vilka plånböcker som innehåller den olagliga digitala tillgången och får ett meddelande när det flyttas till en annan plånbok. Chainalysis nämnde också att brottslingarna fick mer värde i tvättning genom digitala tillgångar än fysiska cash .
Chainalysis-rapporten belyser också minskningen av penningtvätt genom centraliserade börser, som bara representerar 47 % av hela siffran. Det är första gången sedan 2018 som siffran blir så låg. Den decentraliserade finanssektorn har dock sett sin användning för tvättning nå en ny topp efter att ha nått enorma 17 % från sina tidigare 2 % 2020. Chianalys nämnde att beteendet visar att högkvalitativa hackare som Lazarus-gruppen nu har flyttat till DeFi medan små bedragare fortfarande använder centraliserade utbyten. Gruppering efter tillgångar nämnde Chainalysis-rapporten att altcoins var överst på listan, med cirka 68% av de tvättade fonder som gick in i olika plånböcker.
