TL;DR Uppdelning
• Binance utreds för penningtvätt.
• WazirX VD lånar ut sin plattform för att hjälpa till med forskning.
Indiens byrå för finansiella cyberbrottslighet meddelade på fredagen att WazirX är under utredning. Detta är det största utbytessystemet för kryptovaluta i landet, som ägs av Binance . Utredningen inleddes med de stämningar som hemsidan har fått för brott mot börsbestämmelser.
Rättegången kommer då Indiens regering uppmanar finansiella myndigheter att inte använda kryptovalutor. Landet försöker ansluta sig till Kina, där kryptovalutor är förbjudna i affärssfären.
Federal Execution Directorate i landet sa att utredningen började med en högvärdig transaktion. WazirX ingick i sitt system en transaktion värderad till 27,90 miljarder Rs vilket motsvarar 381,93 miljoner dollar.
Binance kamp mot indiska tillsynsmyndigheter
WazirX-plattformen har ägts av Binance sedan 2019 och har lånat ut kryptobörser sedan dess. Även om Binance är populärt globalt, blev WazirX berömmelse i slutet av 2019 när krypton tog fart.
Denna plattform har också haft en lång utredningsväg med ED sedan den anklagades för penningtvätt i Kina. Detta fall gällde illegalt spelande som bildades inom den asiatiska regionen.
Under utredningen mot Binance och WazirX upptäcktes att tvättbrottet var 570 miljarder rupier. Dessa pengar sades ha passerat genom händerna på utbytesplattformen utan att ha motiverats av myndigheterna.
Ökat tryck på WazirX
Utredningsmyndigheten i Indien klargör att WazirX inte har tillhandahållit dokumenten för att utredningen ska slutföras. Plattformen har inte hjälpt till att klargöra tvivel om att bryta mot AML-, CFT- och FEMA-riktlinjer.
WazirX sa dock att det inte hade fått något meddelande från utredningsmyndigheten. Börsen vidhåller att den följer alla lagar som upprätthålls av Indiens regering.
WazirX VD Nischal Shetty noterar att plattformen går utöver sina juridiska skyldigheter genom att följa KYC-processen. Han säger sig alltid ha försökt få plattformen att informera brottsbekämpande myndigheter vid behov. Den verkställande direktören för WazirX var mycket öppen för att lösa penningtvättsfallet som ålagts plattformen.
Emellertid noterar ED att transaktioner värderade till 2 280 miljoner rupier inte registrerades på Blockchain för någon utredning. Byrån tillägger att den Binance -stödda indiska plattformens användare överför pengar utan ordentlig dokumentation. Detta gör WazirX till ett tillflyktsort för olagliga företag att tvätta pengar.
Shetty sa att plattformen håller användarloggar med information om deras officiella identitet dent Så webbplatsen kommer att samarbeta med ED om den får ett formellt meddelande om att inleda en penningtvättsutredning.
För närvarande är den virtuella marknaden i Indien fortfarande i drift med WazirX trots att myndigheterna försöker förbjuda den. I mars tillämpade tillsynsmyndigheter ett lagligt projekt för att förbjuda handel med kryptovalutor, men detta slutfördes inte.
