Indien har meddelat genom tillsynsdirektoratet att de har fryst ytterligare två kryptor under sina lagar om förebyggande av penningtvätt. Enligt det officiella uttalandet inkluderade de digitala tillgångarna som listades som avstängda för handel Bitcoin och stablecoin Tether. Denna åtgärd beslutades under utredningen av E-nuggets, ett företag som producerar spelapplikationer för användare. I samma tillkännagivande nämnde organet att det hade frusit mer än 80 Bitcoin knutna till den berömda börsen Binance .
ED hävdar att E-nuggets lurade sina användare
Direktoratet för tillsyn fungerar som den ekonomiska myndigheten som kontrollerar flera överskott av finansiella företag över hela landet, inklusive penningtvättsverksamhet. I sitt tillkännagivande bekräftade börsen att de tre tillgångarna som den frös, inklusive WazirX-tokenet, sades vara cirka 10 000 $. Byrån nämnde att den startade en utredning av en av cheferna för spelappen Aamir Kahn och några andra som gränsar till FIR, inlämnad i februari 2021.
Enligt myndigheten skapades appen för att lura allmänheten genom att stjäla deras tillgångar. Uttalandet sa att efter att användare satt in sina pengar på appen kunde de inte ta ut dem. Efter flera förfrågningar om frågorna kring uttag, hälsades handlarna bara med ursäkter.
Indiska tillsynsmyndigheter går efter utbyten
I uttalandet som byrån släppte kunde spelplattformens chefer dra tillbaka de nämnda medel som samlats in från flera investerare över hela Indien. I detaljerna nämndes att de kunde underlätta uttaget genom ett utbyte. Uttalandet sade också att WazirX-kontot för cheferna hade de nämnda $10 000 på sig. Utöver den informationen hävdade byrån att polisen i Indien gjorde en razzia av chefernas lokaler och fick in pengar på cirka 392 884 dollar från dem.
Myndigheterna fick reda på att cheferna också hade medel på cirka 1 miljon dollar på ett Binance konto som hade frysts. Även om det har förekommit anspråk på att Binance äger WazirX, har företaget hävdat att förvärvet inte slutförts, och företaget ägs fortfarande av sina nuvarande ägare. Indiens tillsynsmyndigheter har arbetat outtröttligt mot olaglig verksamhet under de senaste månaderna. För några månader sedan frös byrån WazirX tillgångar. Tillgångarna släpptes dock för några dagar sedan. För närvarande håller byrån inne medel som tillhör Valud, Coinswitch Kuber.
