Hongkongs tulltjänstemän har häktat tre personer för deras inblandning i ett penningtvättsprogram värt 1,8 miljarder HKD, kopplat till en kryptoplattform och bankkonton som ägs av fiktiva företag.
Hongkongs miljardärende
Enligt en rapport upplevde dessa konton ovanligt frekventa och storskaliga transaktioner trots frånvaron av skatteanmälningar, handelsdeklarationer eller legitima affärsadresser för företagen. Ett särskilt konto såg dagliga inflöden på upp till HK$39 miljoner och genomförde så många som 167 transaktioner på en enda dag.
Två av dessa personer var enligt uppgift inblandade i att förvalta HK$760 miljoner, vilket motsvarar 40 % av de totala medlen som är inblandade i detta fall, genom en kryptovalutaplattform. Kryptovalutan i fråga dent som Tether. Florence Yeung Yee-tak, som leder tullens finansiella utredningsavdelning, kommenterade på torsdagen: "Att undersöka penningtvätt som involverar kryptovaluta gav oss utmaningar eftersom det har en hög grad av anonymitet och inte är begränsat av jurisdiktioner."
Myndigheterna genomförde en razzia på onsdagen som riktade in sig på fyra dent , fem affärsenheter och två enheter med licens att driva penningtjänster, vilket ledde till flera arresteringar.
Hur HK$1,8 miljarder tvättades genom krypto- och skalföretag
De tre gripna lokalbefolkningen – en kvinna, 42, och två män, 48 och 60 år – ska ha skapat fem företag och 18 lokala bankkonton mellan juni 2021 och juli 2022 som hanterade mer än 1 000 misstänkta transaktioner som involverade pengar från okända källor.
Tullmyndigheterna rapporterade att de tre gripna personerna inte var bekanta med varandra. En arbetslös kvinnlig misstänkt misstänkt tros ha spelat en betydande roll tidigt i penningtvättskedjan och tagit emot pengar från olika företag och plattformar som sysslar med kryptovaluta.
Dessa pengar flyttades sedan till olika företag eller till de två manliga misstänkta via två auktoriserade valutaväxlingsföretag. Enligt tull- och skattemyndigheten var kvinnan inblandad i transaktioner som uppgick till cirka 900 miljoner HKD.
Avdelningen förklarade vidare att de två männen var inblandade i mindre betydelsefulla roller; en 60-årig förare var kopplad till 300 miljoner HKD, medan den andra, en egenföretagare, associerades med 600 miljoner HKD. Tullutredningar upptäckte att ursprunget till medlen inkluderade en plattform för utbyte av kryptovaluta och över 200 företag globalt. Dessa medel omdirigerades snabbt till andra företag när de sattes in på skalbolagens konton.
