Av ett dussin nigerianer som gripits av Dubai-polisen för kryptotvätt och andra relaterade brott är 37-årige Ramon Olorunwa Abbas, känd som "hushpuppi" eller bara "hysch" på Instagram.
Polisen hävdar att de fick tillbaka 40 miljoner dollar (32 miljoner pund) i cash , 13 lyxbilar värda 6,8 miljoner dollar, 21 datorer, 47 smartphones och adresserna till nästan två miljoner offer under denna dramatiska matic som började med att leta i sociala mediers konton från förövare. Han har 2,4 miljoner Instagram-följare och den självutformade @hushpuppi angav sin inkomstkälla som fastigheter.
"Sluta låt människor få dig att känna dig skyldig för den rikedom du har skaffat dig," förmanade Olalekkan Jacob Ponle, en annan hjärna inom kryptotvätt, med designersmycken och Gucci från topp till tå när han stod bredvid en knallgul Lamborghini i Dubai.
Följande månad greps en nigerianare som går under namnet "mrwoodbery" på Instagram av polisen i Dubai av påstådd kryptotvätt och cyberbedrägeri.
Abbas och Ponle förvisades till USA och anklagades i en domstol i Chicago för konspiration för att begå bedrägeri och tvätt av hundratals miljoner dollar från cyberbrott , inklusive kryptotvätt . De två är ännu inte bevisade skyldiga.
Glen Donath, en tidigare senior åklagare vid den amerikanska åklagarmyndigheten i Washington, DC säger:
Jag tror nog att det finns en viss arrogans när de tror att de har varit noga med att upprätthålla anonymiteten i sina dent , men de lever högt uppe och slarvar på sociala medier,
Det är en spektakulär krasch för de två nigerianerna som utförligt dokumenterade sin klibbiga, högtflygande livsstil på sociala medier, vilket väckte frågor om källorna till deras rikedom.
De tillhandahöll omedvetet avgörande information om sin dent och aktiviteter för amerikanska detektiver med sina Instagram- och Snap-chat-inlägg.
De anklagas för att ha utgett sig för legitima anställda i olika amerikanska företag i "business email compromise"-system (BEC) och lurat mottagarna att koppla in miljontals dollar till sina egna konton.
På Instagram sa hushpuppi att han var en fastighetsutvecklare och hade en kategori med videor som heter "Flexing" - språk för sociala medier för att visa upp sig. "Husen" var faktiskt ett kodord för bankkonton "används för att ta emot intäkter från ett bedrägligt system", påstod utredarna.
Ekonomen Ebuka Emebinah sa till BBC från New York:
Vårt värdesystem i Nigeria måste kontrolleras, särskilt vikten vi lägger på rikedom, oavsett hur du fick det”, sa ekonomen Ebuka Emebinah till BBC från New York. Det är en kultur där folk tror att resultaten talar för dig. Vi lägger inte lika stor vikt vid processen och det har byggts upp med tiden.
Bedragare kompromissar med e-postkonton och studerar kommunikation
Klagomålet mot Herr Abbas och Herr Ponle beskriver taktik som liknar vad företaget kallar Vendor Email Compromise Tactics , där bedragare kompromissar med ett e-postkonto och studerar kommunikationen mellan en kund och en leverantör.
Crane Hassold, Agaris senior chef för hotforskning förklarade:
Bedragaren samlade in kontextuella detaljer när de såg det legitima e-postflödet. Den dåliga skådespelaren skulle omdirigera e-postmeddelanden till den dåliga skådespelarens e-postkonto, skapa e-postmeddelanden till kunden som såg ut att komma från leverantören, indikera att "leverantören" hade ett nytt bankkonto, tillhandahålla "uppdaterad" bankkontoinformation och pengarna skulle vara borta vid den tidpunkten.
Mr. Ponle, känd online som "mrwoodberry", använde Mark Kain i e-postmeddelanden, enligt FBI.
Han anklagas för att ha lurat ett Chicago-baserat företag till att skicka banköverföringar på 15,2 miljoner dollar . Företag i Iowa, Kansas, Michigan, New York och Kalifornien sägs också ha blivit utsatta.
cash ska ha försvunnit efter att hans medbrottslingar, kallade pengamulor, omvandlat pengarna till kryptovalutan bitcoin , kryptotvätt.
E-postbedrägerier har blivit så vanliga globalt, och så djupt kopplade till Nigeria, att bedragarna har ett namn i landet: " Yahoo boys" .
De försöker övertyga en mottagare om att överföra pengar till andra sidan jorden eller så "fiskar de" och stjäl en användares dent och personlig information för bedrägeri.
FBI varnar för det nigerianska brevet eller "419"-bedrägeriet – e-postmeddelanden som lovar stora summor pengar, så kallade förskottsbedrägerier. Den "nigerianska prinsen" -tropen har blivit en stenografi för bedrägeri.
