Nya källor visar att myndigheterna underrättades om att FTX föll innan det faktiskt inträffade. Dagar före FTX:s konkursansökan förra månaden informerade co-VD Ryan Salame de bahamiska myndigheterna att grundaren Sam Bankman-Fried kan ha begått bedrägeri genom att överföra kundmedel till sitt andra företag, Alameda Research.
CZ tog inte ner SBF och FTX
Salame lyfte fram den "möjliga felaktiga hanteringen av kunders tillgångar" av Bankman-Fried i en ansökan om FTX:s konkursförfarande på onsdagen. Brevet som ingick i akten var daterat den 9 november och adresserades till polischefen av Securities Commission of the Bahamas ( SCB). FTX ansökte om konkurs den 11 november.
I motsats till de allra flesta marknadsspekulationer var det inte Changpeng Zhao (CZ) från Binance som slog ner SBF och FTX, utan snarare en av företagets högsta chefer. Onsdagens uttalande är det första offentliga erkännandet av en insider som vänder sig mot Bankman-Fried.
Salame uppgav att medlen skulle kompensera Alamedas ekonomiska förluster och att överföringen varken godkändes eller godkändes av deras kunder. Dessutom informerade han SCB om att endast tre personer hade den nödvändiga tillgången för att flytta kundtillgångar till Alameda: tidigare FTX-vd:n Sam Bankman-Fried, FTX-medgrundaren Zixiao "Gary" Wang och ingenjören Nishad Singh.
Salame uppgav att han berättade för Bankman-Fried och Alamedas chefer att den sannolika misskötseln av klientmedel, som blandades med Alamedas, bröt mot "normal företagsstyrning".
Efter det kontaktade Christina Rolle, verkställande direktör för SCB, kommissionären för Royal Bahamas Police Force för att begära en utredning eftersom informationen "kan utgöra förskingring, stöld, bedrägeri eller något annat brott."
Följande dag, den 11 november, frös SCB FDM:s tillgångar, stoppade bolagets registrering i landet och Bahamas högsta domstol utsåg en provisorisk likvidator i ett försök att skydda bolagets tillgångar. I likhet med Bankman-Fried var Salame en framstående politisk givare och gav 20 miljoner dollar till republikanska ändamål.
Enligt dokumenten antas Salame vara i Washington, DC, och han har inte talat offentligt sedan börsens kollaps. Den 7 november svarade han med "lol" på Binance medgrundare Yi Hes förklaring till varför börsen sålde sin FTX-token i sin sista offentliga tweet.
FTX:s kollaps fläckar branschen med absurditet
Blandningen av SBF:s bolags fonder är en betydande fråga i FTX-skandalen. SBF, den avsatte och häktade vd:n för företaget, har uppgett att han inte medvetet blandade ihop pengar. US Securities and Exchange Commission (SEC) har anklagat SBF för bedrägeri, och angett att han gav Alameda Research tillgång till FTX kundtillgångar genom att skapa en speciell kredit.
En annan tidigare chef från ett företag med anknytning till FTX ska ha biträtt myndigheter de senaste veckorna. Bilder som påstås visa Alamedas vd Caroline Ellison i ett kafé i New York en bit från den amerikanska åklagarmyndigheten underblåste rykten den 4 december.
I kölvattnet av FTX-kraschen misstänker kryptovalutagemenskapen att hon kan ha gjort ett avtal med myndigheter. SBF är den enda individen från FTX och Alameda som hittills har åtalats, vilket ger giltighet till teorin att tjänstemän från båda företagen stödjer brottsbekämpning.
Utöver bank- och värdepappersbedrägerier anklagas han för penningtvätt och kampanjfinansieringsbrott. Dokumenten indikerar att SBF under denna avgörande period före konkursen utbytte e-postmeddelanden med ett antal myndigheter i Bahamas, inklusive Rolle och justitieminister Ryan Pinder.
I ett e-postmeddelande som skickades till Mr. Pinder på kvällen den 9 november bad Bankman-Fried om ursäkt för "försenade svar" på tidigare meddelanden. I mejlet uppgav SBF: ”Det har varit en hektisk vecka, men det är mitt ansvar. Jag och Joe (cc'ed) kommer att vara lyhörda framöver." Joseph Bankman, hans far, kopierades på mejlet.
Bankman-Fried tillade i samma meddelande att FTX har "segregerat medel för alla bahamanska kunder" och att "vi skulle mer än gärna öppna upp uttag för alla bahamanska kunder på FTX så att de helt och hållet kan ta ut alla sina tillgångar i morgon, gör dem helt hela."
Flera miljarder dollar i kundtillgångar har försvunnit, vittnade John Ray III, den nya verkställande direktören för FTX, inför den amerikanska kongressen. Han uppgav att en del av medlen troligen gick till Alameda.
Dessutom har Mike Belshe, VD för digitala tillgångsförvarare BitGo, avslöjat att Alameda Research försökte lösa in 3 000 Wrapped Bitcoin (wBTC) före FTX:s konkursförklaring den 11 november.
Under ett Twitter Spaces-evenemang den 14 december anordnad av forskaren Chris Blec för decentraliserad finans ( DeFi ) bekräftade Belshe att företaget nekade inlösenbegäran eftersom den inblandade uni dent Alameda-representanten misslyckades med Bitgos säkerhetsverifiering och verkade obekant med hur den lindade Bitcoin bränningsprocessen fungerade .
