Financial Supervisory Service (FSS) har beordrat tillsynsmyndigheter att undersöka sydkoreanska bankers aktiviteter angående deras inblandning i Kimchi-premien. Enligt en lokal nyhetsstationsrapport agerade flera banker som hjälpmedel för att hjälpa till att flytta mer än 6,5 miljarder dollar utomlands. Ytterligare detaljer i rapporten nämnde att de företag som flyttade dessa fonder tidigare har handlat med digitala tillgångar.
FSS upptäckte en remittering på 6,5 miljarder dollar
Utredningen sades ha ansetts nödvändig efter att FSS hittat en enorm mängd remitteringar som skickades utomlands i juni. Efter undersökningarna upptäcktes att cirka 6,5 miljarder dollar av de medel som skickades utomlands kom från flera länders kryptobörser.
Ytterligare detaljer avslöjade också att de flesta av företagen i området utnyttjade Kimchi-premien för sin vinning. Kimchi-premien beskrivs som gapet i försäljningspriset för digitala tillgångar. Koreanska börser säljer digitala tillgångar till priser som skiljer sig från andra börser utomlands, så vissa användare använder detta gap för att tjäna vinster. FSS har alltid talat om farorna med premien eftersom den uppmuntrar huvudstaden att lämna landet.
Skyldiga företag riskerar sanktioner
Enligt vissa webbplatser är Kimchi-premien för närvarande cirka 3%, med premien så hög som 20% under de senaste månaderna. Enligt rapporter från toppbanker i landet togs det mesta av de insatta pengarna från flera kryptobörser, som sedan skickades till konton som tillhörde flera toppföretag. Dessa aktiviteter har bekräftat att sådana företag medvetet utnyttjar premien för att göra vinster för sig själva.
Det finns också påståenden om att en del av överföringarna var intäkter från penningtvätt. Enligt en outlet sitter nu flera anställda på vissa företag anhållna i väntan på en utredning av deras verksamhet. FSS noterade att när man beordrade utredningarna, förväntade man sig inte att överföringarna skulle fördubbla sitt förväntade belopp.
Med denna uppdatering förväntas regulatorn nu genomföra undersökningar på platserna som kan skapa problem och avslöja mer detaljer. Det finns också påståenden om att FSS kommer att sanktionera bankerna med de högsta remitteringarna om de befinns skyldiga till brottet. En befattningshavare i organet nämnde att fler utredningar genomförs för närvarande och att sanktioner måste följa om parterna gör sig skyldiga till brottet.
