En domare i New York har beviljat en begäran om att skjuta upp civilrättsliga förfaranden mot Sam Bankman-Fried "SBF", grundaren av FTX, från Commodities Futures Trading Commission (CFTC) och Securities Exchange Commission (SEC) tills efter hans rättegång i oktober .
Varför dröjsmålet i SBF:s ärenden
USA:s distriktsdomare på Manhattan, Kevin Castel, beviljade yrkandena om att vilandeförklara det civila förfarandet den 13 februari. Motionen lämnades ursprungligen in den 7 februari av Damian Williams, USA:s åklagare för södra distriktet i New York, som begärde uppskov med båda tvistemål mot SBF.
Williams hävdar att nyckeln till att vinna alla tre rättegångarna mot Bankman-Fried är samma bevis. Med tanke på hur den kommande oktoberrättegången som involverar justitiedepartementet skulle påverka dessa civilrättsliga anspråk, har de lagts på is.
SBF kan få en orättvis fördel i justitiedepartementets rättegång om ärendena inte skjuts upp.
FTX-grundaren var utrustad för att på ett olämpligt sätt anpassa sitt försvar, kringgå lagar om upptäckt av brott och på felaktigt sätt samla in riksrättsmaterial om regeringens vittnen.
Williams begäran om att skjuta upp förfarandet möttes utan motstånd från det juridiska teamet som representerade Bankman-Fried. Efter att en högt uppsatt officer lämnade SEC i januari fattades beslutet att skjuta upp den civila rättegången.
Flera anklagelser dök upp i november och december om att SEC:s chefsjurist Dan Berkovitz träffade Bankman-Fried vid flera tillfällen, vilket fick SEC att meddela Berkovitz förestående avgång den 31 januari.
Oktoberrättegången och SEC:s fall
Enligt de papper som lämnats in i fallet har USA:s åklagare begärt att anklagelserna om bedrägeri mot SBF ska skjutas upp till slutet av regeringens brottmål mot honom.
Det är ganska troligt att utgången av brottmålet kommer att ha en betydande inverkan på de civilrättsliga processerna. Det finns också möjligheten att Bankman-juridiska Frieds team kan använda upptäcktsprocessen i det civila målet för att stärka sitt eget försvar i brottmålet. Detta är en annan källa till oro.
Den här typen av åtgärder har vidtagits tidigare. I juli 2018 stoppade Securities and Exchange Commission (SEC) tillfälligt sin utredning mot kryptovalutabedragaren Renwick Haddow när det upptäcktes att de civila och kriminella utredningarna baserades på dent fakta och omständigheter.
Bankman-Fried utreds för åtta separata brott, varav det allvarligaste inkluderar bedrägeri och penningtvättskonspiration. Den 3 januari erkände han oskyldig till alla åtta punkter, och han väntar nu på sin rättegång i oktober.
Rättegångarna som väckts mot SBF av CFTC och SEC har skjutits upp till efter hans rättegång, som är planerad att äga rum i oktober.
Förseningen begärdes för att undvika att ge SBF en orättvis fördel i DOJ:s rättegång och för att förhindra att hans försvarsteam använder upptäcktsprocessen i det civila målet för att stärka sitt försvar i brottmålet.
På grund av förseningen kommer utgången av brottmålet också att ha möjlighet att avsevärt påverka den civilrättsliga tvisten.
