Grundarna av Forsage, en decentraliserad finans ( DeFi ) investeringsplattform för kryptovaluta, har åtalats för att driva ett globalt Ponzi- och pyramidspel som samlade in cirka 340 miljoner dollar från offerinvesterare.
Åtalet avkunnades av en federal storjury i distriktet Oregon och anklagade Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev och Sergey Maslakov, alla ryska medborgare, för konspiration för att begå bedrägeri.
Forsage fungerar som ett Ponzi- och pyramidinvesteringssystem
Enligt anklagelserna i åtalet annonserade de fyra åtalade aktivt Forsage till allmänheten genom sociala medier under sken av ett decentraliserat matrisprojekt som grundades på nätverksmarknadsföring och smarta trac . Ändå drev de tilltalade verkligen Forsage som en Ponzi- och pyramidinvesteringsbluff hela tiden.
De påstås ha kodat och distribuerat smarta kontrakt trac systematiserade deras kombinerade Ponzi-pyramidsystem på blockkedjorna Ethereum (ETH), Binance Smart Chain och Tron
De tilltalade påstås ha omdirigerat investerarens medel till andra Forsage-investerare genom de smarta kontrakten, trac innebär att tidigare investerare betalades med medel från senare investerare, i enlighet med ett Ponzi-system. Blockchain- analyser bekräftade att över 80 % av Forsage-investerarna fick färre ETH tillbaka än de hade investerat i Forsages Ethereum -program, med över 50 % av investerarna som aldrig fick en enda utbetalning.
Falsk marknadsföring av en legitim, lågrisk och lukrativ investeringsmöjlighet
Genom att använda Forsages hemsida och en mängd olika sociala mediekanaler anklagas de åtalade i åtalet för att ha gjort falska utfästelser till allmänheten om legitimiteten, låg risk och potentiell lönsamhet för den investeringsmöjlighet som Forsage presenterar. De fick det att verka som en laglig och trac affärsmöjlighet för potentiella investerare över hela världen, men i själva verket försökte de lura dessa människor på sina pengar.
HSI har åtagit sig att ligga i framkanten av finansiella utredningar och använda hela vår utredningskapacitet för trac brottslingar oavsett vilka nya knep de använder, säger specialagent Ivan J. Arvelo från Homeland Security Investigations (HSI) Nytt York. Men, som åtalet hävdar, var allt de gjorde att köra ett classic Ponzi-plan.
Tekniken kan förändras, men bedrägerierna förblir desamma, och med samarbetet mellan alla deras partners sa han att de kan genomskåda de falska löftena och lyfta fram planerna.
Undersökningsverktyg och blockchain-analys
Tillsammans med sina partners är avdelningen fast besluten att hålla bedragare som lurar investerare till ansvar, inklusive i det framväxande DeFi -området, säger assisterande justitieminister Kenneth A. Polite, Jr. vid justitiedepartementets brottsavdelning. Han tillade att dagens åtal visar avdelningens förmåga att använda alla tillgängliga utredningsverktyg, inklusive blockkedjeanalys, för att avslöja sofistikerade bedrägerier som involverar kryptovaluta och digitala tillgångar.
Att väcka åtal mot utländska aktörer som använde ny teknik för att begå bedrägerier på en framväxande finansmarknad är en komplicerad strävan endast möjlig med fullständig och fullständig samordning av flera brottsbekämpande myndigheter. Det är ett privilegium att arbeta tillsammans med agenterna som är involverade i dessa komplexa fall, säger den amerikanska advokaten Natalie Wight för distriktet Oregon.
