Financial Intelligence Unit (FIU) har rapporterat att affärsbanker runt om i landet är mer benägna att tvätta pengar än kryptoföretag i Mexiko.
Enligt FIU citerades rapporten baserat på verksamheten i G7-bankgruppen, som inkluderar Inbursa, BBVA, Citibanamex och några andra.
Financial Intelligence Unit of Mexico noterade att de kunde dra slutsatser eftersom dessa G7-banker utför illegala transaktioner än de flesta kryptoföretag i Mexiko.
Regulatorer runt om i världen rynkar alltid på näsan åt Bitcoin som den enkla vägen att genomföra otillåtna pengatransaktioner. Dessutom har plattformar för digitala tillgångar alltid setts som hemmet för illegala penningtvättstransaktioner av tillsynsmyndigheter över hela världen, vilket har lett till restriktioner i några få länder.
G7-bankgruppen kontrollerar 80 % av Mexikos transaktioner
För att tackla detta hot om penningtvätt via plattformar för digitala tillgångar har myndigheterna gjort det obligatoriskt för kryptoföretagen i Mexiko att utöva specifika krav mot penningtvätt på sina kunder. Det bör noteras att G7-bankgruppen står för nästan 80 % av de banktransaktioner som äger rum runt Mexiko.
Med förekomsten av dessa aktiviteter i landet visade den nationella riskbedömningen som genomfördes inte siffror på förluster som genererades av tvättverksamhet som utfördes i banker över hela Mexiko.
Kryptoföretag i Mexiko beordrade att rapportera transaktioner på mer än $2 500
Kryptoföretag i Mexiko är enligt lag skyldiga att rapportera transaktioner som överstiger 2 500 USD till de finansiella myndigheterna enligt riktlinjerna mot penningtvätt i landet. Myndigheterna har dock sagt till kryptoföretagen att rapportera alla konton som genomför en transaktion på $2 500 inom sex månader.
Enligt den nya lagen som antogs 2019 ska nya kryptoföretag betala en engångsavgift på 35 000 $ och göra en vinst på inte mindre än 100 000 $ varje år för att fortsätta verka i landet. Denna åtgärd skickade specifikt majoriteten av de digitala tillgångsföretagen i landet packning.
