Efter kollapsen av QuadrigaCX kryptovalutabörs hade Ernst&Young (EY) undersökt konkursen, bara för att finna att den nu avlidne vd:n hade använt kundmedel för att marginalhandla kryptovalutor.
Efter att ha undersökt Quadrigas fall släppte EY ett 70 sidor långt forskningsdokument som beskriver orsakerna till hur bristfälliga affärsmodellen och aktiviteterna var med utbytet.
Enligt rapporten hade Quadriga gjort tvivelaktiga transaktioner på andra börser såväl som dent plånböcker, tillsammans med att tillåta dess VD att handla användarmedel med marginal, om än utan framgång.
EY fick också reda på att börsen hade fyllt på användarkonton med olika mängder kryptovalutor när användaren inte hade satt in något i förväg. Börsen hoppades att dessa kunder skulle göra insättningar någon gång i framtiden.
Dessutom genomförde börsen flera överföringar till andra företag med okänd dent . Totalt hittade EY fall för nästan 10 000 BTC, nästan 400 000 Ethereum och lite mindre än 250 000 LTC-överföringar till sina samtida börser.
Ytterligare fall där nästan 1 500 BTC överförts till dent plånböcker har också observerats.
Dessa överföringar skulle sedan återföras till Quadriga, vilket visade sig vara enormt olönsamt för börsen.
Enligt Ernst&Young är dessa upptäckter bara toppen av ett isberg då företaget fortsätter att forska om olaglig affärsverksamhet från börsen.
FBI arbetar snabbt för att dent och kompensera börsens kunder som blivit lurade på sina pengar.
