De nya lagbestämmelserna skulle påverka av kryptotillgångar som är centrerade kring börserna inom EU:s ramverk. Europaparlamentet har antagit nya förordningar som fastställer rigorösa due diligence-krav för kryptovalutaenheter för att förhindra penningtvätt.
Åtgärder mot penningtvätt av krypto
Lagen tillhandahåller nya aktiviteter fokuserade på rollen som "due diligence-åtgärder och dent ", den sträcker sig till enheter som utför tjänster, såsom kryptotillgångsförvaltare. De kommer också att behöva underrätta myndigheterna om alla misstänkta företag som kan kopplas till denna typ av bedrägeri.
Aspekten av den nya lagen, som godkändes den 24 april, förväntas ha en inverkan på leverantörer av kryptotillgångar (CASPs) som centraliserade kryptobörser enligt MiCA-reglering och breda företag och organisationer, som bland dem är digitala speltjänster . MiCA är ett EU-rättsligt ramverk som representerar säkerheten för digitala tillgångar och deras marknader. Det är planerat att träda i kraft i juni 2023 och kommer att tillämpas fullt ut i slutet av året. En nyskapad plattform, Office of Money Laundering and Combating Financial Terrorism (AMLA), har fått förtroendet att övervaka och hjälpa till att tillämpa instrumentet.
EU:s regler för kryptoföretag
Frankfurt, Tyskland, är hemvist för AMLA:s huvudkontor. Ändå har lagen diskuterats i rådet men har ännu inte tillämpats och har därför inte förekommit i EU:s officiella tidning. Hon Patrick Hansen, EU-strategi- och policychef på Circle, skriver på X att den omröstning som han förväntar sig kommer att gå igenom måste följa att rådet gör ett officiellt antagande av paketet tillsammans med det träder i kraft om tre år. Vidare nämnde han att CASP:erna kommer att vara skyldiga att prenumerera på reglerna såsom dent och anti-penningtvätt i termer av Know Your Customer (KYC).
Det är inte första gången en leverantör av börser eller en leverantör av förvaringsplånböcker i EU har kallats för att göra det, eftersom de redan har varit tvungna att hålla detta under sin kontroll. Hansen angav ändringar i dokumentet som ett "positivt resultat" för kryptobranschen. Han uppmärksammade det faktum att i den första versionen av lagförslaget till AMLR förutsågs en mycket strikt ordning, som skulle ha blivit giltig inte bara för en juridisk person/grundare/bidragstagare utan också för att utföra de relaterade operationerna.
Å andra sidan uppskattade han insatserna från de associerade industrierna, vilket skapade mångfald och flera alternativ och därigenom uppnådde konsensus. Under de senaste månaderna har de flesta av de ledande utskotten i EU-parlamentet beslutat att gränsen för betalningar som görs från kryptoplånböcker som är egenvärdiga inte längre är gränsen. Det här är de nya lagarna om penningtvätt och finansiering av terrorism.
