På måndagen tillkännagav Europol tron utrustning, från den Hongkong-registrerade kryptoväxlingsplattformen Bitzlato som en del av dess fortsatta ansträngningar för att bekämpa brott.
Den 23 januari avslöjade Europol också att cirka 46 % av den 1 miljard euro (eller 1,09 miljarder dollar) som kanaliserats genom Bitzlato var relaterade till olagliga handlingar. Deras bedömning visade att Bitzlato förvärvade över 2,1 miljarder euro i kryptovalutor, som Bitcoin , varav de flesta sedan växlades till ryska rubel.
Europol rapporterade att även om utbyte av kryptotillgångar för lagliga betalningsmedel inte är ett brott, pekar utredningar på att omfattande mängder kriminella tillgångar cirkuleras genom Bitzlato-plattformen. Många transaktioner kan hänföras till enheter som är listade på Office of Foreign Assets Controls sanktionslista, såsom penningtvättsaktiviteter och inblandning i ransomware och barnmissbruksmaterial.
Den 18 januari förklarade amerikanska myndigheter gripandet av Bitzlatos grundare Anatoly Legkodymov i Florida. Europol rapporterade vidare att, med hjälp från brottsbekämpande myndigheter i Belgien, Cypern, Portugal, Spanien och Nederländerna, arresterades ytterligare fyra personer knutna till kryptobörsen; en person greps på Cypern, medan spanska tjänstemän grep tre.
Europol åtföljde gripandena med ett häpnadsväckande avslöjande: de beslagtagna plånböckerna hade uppskattningsvis 18 miljoner euro, eller 19,5 miljoner dollar. Dessutom frystes över 100 konton på olika kryptobörser som hade kontroll över 50 miljoner euro. Amerikanska myndigheter gick med för att beslagta Bitzlatos servrar, och trodde att det var kopplat till rysk olaglig finansverksamhet.
Den 18 januari ställdes Legkodymov inför den amerikanska distriktsdomstolen i Floridas södra distrikt efter att han gripits på ospecificerade anklagelser. Det är fortfarande okänt om rättsliga åtgärder kommer att vidtas mot hans medarbetare på Bitzlato i Europa.
