Europol tillkännagavs nyligen att aktivt hjälpa Spanien att lösa en storskalig kryptobedrägeri. Nyligen trac en kryptobaserad leverantör av penningtvättstjänster upp.
Enligt Europol greps nyligen en kriminell organisation som var en del av nätverkandet av andra större organisationer i syfte att tvätta pengar.
Organisationen drev en kedja av planerade penningtvättssystem som involverade överföring av tillgångar från fiat till krypto. Detta gjordes för att dölja det misstänkta spåret av överföringar.
Organisationen använde många metoder för att arbeta under radarn utan att bli märkt genom att dölja deras misstänkta spår genom smurfning och använda olika krypto-uttagsautomater. Smurfning är en olaglig teknik som används av organisationer för att undvika att se misstänksam ut när de begår illegala aktiviteter.
Det spanska civilgardet har redan hittat åtta misstänkta och har åtalat ytterligare några misstänkta för inblandning i kryptopenningtvättsringen.
Myndigheterna genomsökte också några hus och hittade en hel del olagliga saker i samband med att begå denna bluff, inklusive krypto-uttagsautomater och datorer och några dokument associerade med brottet.
De flesta misstänkta personers kryptoplånböcker frystes till vilka över nio miljoner euro (9 miljoner euro) överfördes. Organisationen ska ha haft en växlingsverksamhet för kryptovaluta.
Den underliggande tekniken som användes kunde också gömma sig väl och inte upptäckas av systemet. Stora summor pengar överfördes till några bankkonton som tillhörde ringens medlemmar.
För att dölja det misstänkta överföringsspåret gjordes några internationella överföringar och varefter fiatvalutan ändrades till krypto. Europol gav stöd till utredningen genom att tillhandahålla viss viktig information under utredningen.
Europol uttryckte också i uttalandet att andelen brottslingar som använder tjänsten Crime as a Service eller CaaS är oroväckande på uppgång.
