Estniska kryptoföretag, inklusive börser, kommer att få se mer genomgripande reglering från de lokala myndigheterna, eftersom de försöker slå ner på illegala finansiella transaktioner i landet. Nyligen utsågs Estland i Europas största skandalrapport om smutsiga pengar.
Estland noterar ökade illegala finansiella transaktioner
Enligt en Bloomberg- rapport på torsdagen fördes en enorm mängd illegala pengar, på miljarder dollar, in i landet via Danske Bank A/S-enheten i Estland. Efter det senaste steget från myndigheterna för att förhindra sådana transaktioner kommer mer uppmärksamhet att riktas mot estniska kryptoföretag.
Tillsynsmyndigheterna fruktar att många licensierade estniska kryptoföretag kan använda sina dent för att underlätta olagliga transaktioner; därför riktar de strängare regler mot kryptoindustrin, särskilt de digitala valutautbytena som hjälper användare att hantera sina kryptovalutor, som Bitcoin .
Redan har tillsynsmyndigheterna enligt uppgift tagit bort över 500 tillstånd från estniska kryptoföretag sedan i år, säger Madis Reimand, chef för Estlands Financial Intelligence Unit (FIU). Under en telefonintervju med Bloomberg sa Reimand:
Detta är ett första steg i att städa upp marknaden, vilket gör att vi kan ta hand om de mest akuta frågorna genom att endast tillåta verksamhet för företag som kan utsättas för estnisk övervakning och tvångsåtgärder.
Mer än 900 estniska kryptoföretag kan förlora sitt tillstånd
Enligt rapporten riktas tillslaget mestadels till enheter i landet som misslyckades med att påbörja verksamheten för minst sex av de erhållna tillstånden. Rädslan dröjer kvar eftersom över 900 kryptovalutaföretag kan förlora sitt tillstånd, givet att de inte har någon verksamhet i landet, och chefen är bosatt utomlands, sa Reimand.
Dessutom kommer tillsynsmyndigheterna att fortsätta att följa en mer strikt process innan de licensierar något företag. Enligt Andre Nomm gav Estland ut licenser för lätt, vilket i sin tur har skapat "trovärdighet för vissa onda system."
