TL;DR Uppdelning
- Bitcoin king, en kryptobedragare arresterad i Brasilien
- Hur amerikanska myndigheter och myndigheter i Brasilien sprängde liknande kryptobrottslingar 2020
Myndigheter i Brasilien har kommit ikapp Claudio Oliveira, mer känd som "The Bitcoin King", efter att ha tjuvt omkring 7,00 Bitcoin . Han åtalas för bedrägeri och penningtvätt.
Myndigheter i Brasilien sa i ett pressmeddelande att Bitcoin kungen, som han gärna kallas, ledde ett företag som lovade hög avkastning för kunder som investerar sina Bitcoin med det. Efter ungefär tre års utredning visade det sig att han hade lurat minst 250 miljoner dollar från tusentals kunder.
Hans lock sprängdes 2019 när 7 000 Bitcoin försvann under hans vakt. Det ledde till att en utredning om hans verksamhet inleddes. Företaget ansökte också om ett rättsligt återkrav – ett finansiellt knep med vilket företaget kan undvika konkurs.
Under tiden slutade företaget inte tillhandahålla sina tjänster till sina kunder och misslyckades med att defi varför tillgångarna saknas. Dessutom kom börsen med en uppdaterad version av sin plattform och hävdade att de försvunna tokens fanns där.
Ett crack-team på 90 federala poliser bildades för att undersöka Bitcoin King under namnet "Operation Daemon."
Teamet upptäckte Branco Groups bedrägeriprogram och drog slutsatsen att Bitcoin Kong avledde mynten till sina personliga plånböcker.
I likhet med Bitcoin King slår USA ned Brasiliens pyramidspel
Även om detta hände 2020, stängde amerikanska myndigheter, i samarbete med brasilianska tjänstemän, ned ett stort pyramidspel och beslagtog över 25 miljoner dollar i kryptovaluta som innehas av kriminella.
Operationen kallade sedan "operation Egypt" som syftade till att få ner en bluff värd över 200 miljoner dollar efter att den vunnit stor popularitet bland brasilianare. Det hade skadat tusentals offer efter att det började 2017.
Enligt det amerikanska justitiedepartementet misslyckades Marco Antonio Fagundes – en av hjärnorna bakom hela operationen – att följa brasilianska regler som finansiell tjänsteleverantör.
När Fagundes greps, beslagtogs lyxvaror som Ferraris, Porsche och BMW från honom förutom hans krypto.
