Eddy Alexandre, VD för den förmodade kryptohandelswebbplatsen EminiFX, har erkänt sig skyldig till råvarubedrägeri i en distriktsdomstol i New York och lovade att betala tillbaka miljontals dollar till investerare som förlorade pengar på grund av hans "kryptovalutainvesteringsbluff."
Eddy Alexandre, 51, från Valley Stream, New York, greps i maj 2022 och anklagades för bedrägeri och råvarubedrägerier, som han först erkände sig oskyldig till. Men enligt domstolshandlingar kommer Eddy Alexandre att ändra sin plädering i en ny förhandling som är planerad till fredag eftermiddag.
Eddy Alexandre "du kan springa, men du kan inte gömma dig"
Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) meddelade den 10 februari att Alexandre erkände sig skyldig till ett fall av råvarubedrägeri och skulle betala över 248 miljoner dollar i förverkande och ospecificerade skadestånd.
Enligt USA:s åklagare för södra distriktet i New York, Damian Williams, kontrollerade Eddy Alexandre krypto- och valutahandelsplattformen från ungefär september 2021 till maj 2022 och "beställde mer än 248 miljoner dollar i investeringar från tiotusentals enskilda investerare."
Enligt myndigheterna lockade Eddy Alexandre, som var en långvarig cybersäkerhetsingenjör innan han grundade EminiFX, investerare till sitt bedrägeri genom att lova att dubbla sina pengar inom fem månader och generera 5% veckovinst genom en dold robotrådgivningsteknik.
I verkligheten investerade dock inte VD:n en "betydande mängd" av cash och "använde till och med vissa tillgångar för personliga utgifter." Istället marknadsförde Eddy Alexandre EminiFX som en passiv inkomstplattform som automatiserade handel med kryptovalutor och utländska valutor med hjälp av en "garanterad" dold ny teknologi.
Alexandre avböjde att avslöja teknikens natur för investerare, men försäkrade dem att deras investering skulle fördubblas inom fem månader. Myndigheterna hävdar att han upprätthöll bedrägeriet genom att skicka kunder med falska kontoutdrag som tydde på att deras pengar växte mellan 5 och 10 procent per vecka.
Efterdyningarna av bedrägeriinvesteringar
I själva verket Alexandre miljontals dollar på de medel han investerade, ett faktum som han dolde för investerare. Dessutom överförde han cirka 14,7 miljoner USD till sitt personliga bankkonto och använde cirka 155 000 USD för att köpa en BMW och mer för att göra betalningar på en Mercedes-Benz.
Eddy Alexandre står också inför en andra civil process från Commodity Futures Trading Commission, som anklagar honom för "bedräglig uppmaning och förskingring" i samband med kryptovaluta och handel med utländsk valuta.
Trots anklagelserna om bedrägeri mot Alexandre har många av hans klienter varit kvar för att stödja honom. Vid Alexandres pläderingsförhandling förra året reste supportrar från hela världen för att heja på honom och berättade för Bloomberg att EminiFX var legitimt, Eddy Alexandre hjälpte dem och åtalet mot Alexandre, som är svart, var rasistiskt.
Den ansedda affärsmannens slutgiltiga dom inför en domare väntas den 12 juli. Maxstraffet för brottet råvarubedrägeri är 10 års fängelse. Men Alexandre kan riskera upp till 30 års fängelse utan en förhandling.
I ett brev avgivet i offentlig domstol erkände Alexandre att han försummat att informera befintliga och framtida EminiFX-användare om att vissa "aspekter" av hans plattform inte fungerade helt från september 2021 till maj 2022. På åklagarens begäran avslöjade Eddy Alexandre dessutom att han var medveten om att programvaran för artificiell intelligens som han påstod sig ha använt som en del av sin "marknadsföringsstrategikampanj" inte fungerade.
Enligt domstolshandlingar erkännandet om skyldig in bara veckor innan Alexandres juryrättegång skulle börja. När han erkände sin skuld, erkände Alexandre att han inte hade något rimligt försvar om han gick till rättegång i slutet av mars, vilket ursprungligen var förutsett.
Kryptovaluta och NFT -mattor har varit ett ökande problem inom blockchain -området, med över 25 miljarder USD över över 500 bedrägliga projekt förlorade hittills, enligt data från mjukvaru- och teknikinformationssajten Comparitech.
