Nordkorea använder nu kryptovalutor för att kringgå amerikanska sanktioner, detta enligt en rapport från Asia Times 24 september.
I rapporten från Asia Times delade två dent experter samma uppfattning att Pyongyang handlar med krypto och skapar sina egna. Lourdes Miranda, en finansiell underrättelseanalytiker, och Ross Delston, en advokat baserad i Washington som också är specialiserad på efterlevnadsfrågor om kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, om deras svar på frågor från Asia Times:
"Internationella brottslingar överallt föredrar kryptovalutor och Nordkorea är inget undantag. Kryptovalutor har den extra fördelen för Nordkorea att de ger dem fler sätt att kringgå amerikanska sanktioner. De kan göra det genom att använda flera internationella växlare, blanda och växla tjänster – som speglar penningtvättscykeln – för att utnyttja internationella finansinstitut som har dent bankrelationer med USA.”
De två experterna tillfrågades också om det är möjligt för Nordkorea att skapa sin egen blockchain för att ändra sin egen redovisning av transaktioner, båda källorna bekräftade att de måste "för att verka som att transaktioner kommer från legitima källor."
"DPRK kan skapa sina egna kryptovalutor eller använda etablerade sådana som Bitcoin . Att ha sin egen kryptovaluta skulle också underlätta deras förmåga att öppna onlinekonton under sken av en icke-motstridig nation som använder anonym kommunikation för att dölja användarens platser och användning på internet”, tillade experterna.
Plånböcker, sa de, kunde skapa offentliga och privata nycklar för säkerhetsändamål. Med DPRK som ett exempel: "DPRK skulle kunna öppna en onlineplånbok med en Rysslandsbaserad tjänst, överföra dess kryptovaluta till en Bulgarienbaserad plånbokstjänst och sedan överföra den igen till en Grekland-baserad plånbokstjänst, allt genom anonym kommunikation och använder sin egen blockchain.
Som experterna påpekat finns det två syften med Nordkoreas påstådda verksamhet. Ett av målen är att undvika AML- eller CFT-inspektioner av finansinstitut i EU som har bankförbindelser med USA:s dent . De sa: "DPRK skulle kunna anställa personer att agera som nominerade som har legitim PII för att öppna plånböcker för att ta emot, lagra och överföra Nordkorea-förklädd kryptovaluta," sa de.
För det andra målet sa Miranda och Dalston: "när gruvarbetarna i Nordkorea överför kryptovalutorna till flera europeiska plånböcker som verkar komma från legitima källor, kan penningtvätten börja med att blanda, flytta och byta kryptovaluta till amerikanska finansinstitutioner .”
De två experterna sa att Nordkorea med sin egen kryptovaluta skulle kunna skapa onlinekonton med hjälp av anonym kommunikation som döljer dessa användares plats.
