Washington, DC – Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) har nyligen eskalerat sina ansträngningar för att rikta in sig på kriminell verksamhet inom det decentraliserade finansområdet ( DeFi) DeFi Med ett ökande antal stölder och hackningar som äger rum i det digitala valutaekosystemet, är DOJ fast beslutet att skydda det finansiella systemets integritet och skydda investerare från bedrägliga system. Dessa åtgärder är en del av DOJ:s pågående åtagande att bekämpa cyberbrottslighet och säkerställa säkerheten för digitala tillgångar.
DOJ:s ökade fokus på DeFi -kriminalitet
DOJ har erkänt det ökande hotet från kriminella aktiviteter i den snabbt växande DeFi sektorn, som har sett en enorm tillväxt de senaste åren. DeFi hänvisar till användningen av blockchain- teknik och smarta kontrakt trac att tillhandahålla finansiella tjänster, såsom utlåning, handel och investeringar, utan mellanhänder som banker.
Även om DeFi erbjuder innovativa lösningar och möjligheter, har det också blivit ett mål för illvilliga aktörer som försöker utnyttja sårbarheter och lura intet ont anande användare. Mitt i en fyraårig ökning av olaglig kryptoaktivitet, slår USA:s DOJ kryptotsar ner mot Decentralized Finance ( DeFi ) hackare och exploatörer.
I en artikel som publicerades av Financial Times den 15 maj uppgav Eun Young Choi, chef för justitiedepartementets National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), att avdelningen koncentrerar sig på stölder och intrång som involverar DeFi , "särskilt kedjebroar."
Enligt en rapport från Financial Times förföljer DOJ aktivt personer som är inblandade i DeFi -relaterade stölder och hackor. Avdelningen strävar efter att ställa dessa brottslingar inför rätta och skicka ett tydligt budskap om att illegala aktiviteter inom det digitala valutautrymmet inte kommer att tolereras. Genom att slå ner på DeFi -brott försöker DOJ främja en säkrare miljö för investerare och främja en ansvarsfull användning av decentraliserade finansiella plattformar.
Med tanke på att nordkoreanska "statssponsrade hackare" har dykt upp som "nyckelaktörer i detta utrymme", ansåg Choi att det var en "ganska betydande fråga" för DOJ. Rapporter anger att nordkoreanska hackare beslagtog mellan 630 miljoner dollar och 1 miljard dollar i kryptotillgångar 2022.
ChipMixer borttagning och avgifter signalerar DOJ:s engagemang för att bekämpa digitala valutabrott
Ett anmärkningsvärt exempel på DOJ:s ansträngningar är den senaste nedtagningen av ChipMixer. ChipMixer, en populär kryptoblandningstjänst, anklagades för att ha medverkat till penningtvätt.
Blandningstjänster tillåter användare att fördunkla källan till sina digitala valutatransaktioner, vilket gör det utmanande för brottsbekämpande myndigheter att trac olagliga medel. DOJ:s framgångsrika ingripande, i detta fall , visar dess beslutsamhet att avveckla kriminella nätverk som utnyttjar digitala valutor för penningtvättsändamål.
DOJ:s agerande mot ChipMixer belyser dess engagemang för att störa kriminella aktiviteter i samband med digitala valutor. Borttagningen av denna blandningstjänst skickar ett tron meddelande om att penningtvätt genom digitala tillgångar inte kommer att förbli okontrollerad. ChipMixers påstådda underlättande av penningtvätt undergräver inte bara det finansiella systemets integritet utan utgör också en betydande risk för den nationella säkerheten.
Dessutom speglar DOJ:s agerande mot ChipMixer en bredare ansträngning för att säkerställa att digitala tillgångar inte utnyttjas för kriminella ändamål. Avdelningen erkänner den transformativa potentialen hos blockkedjeteknik och kryptovalutor men betonar behovet av ansvarsfull innovation och efterlevnad av befintliga lagar.
Genom strategiska verkställighetsåtgärder och samarbetspartnerskap med internationella motsvarigheter, DOJ efter att skapa ett robust ramverk som balanserar innovation med reglerande tillsyn i det digitala valutaekosystemet.]
Kryptohack ökar under 2023
Choi, som nyligen talade vid Financial Times Crypto and Digital Assets Summit, bekräftade att DOJ förföljer kryptoföretag som antingen ägnar sig åt kriminell verksamhet eller blundat för att "dölja spåret av transaktioner." Hon sa
DOJ riktar sig till företag som själva begår brott eller låter dem hända, som att möjliggöra penningtvätt.
Choi
Hon förklarade att att gå efter källan - själva plattformen - kommer att ha en "multiplikatoreffekt" genom att göra det svårare för "kriminella aktörer att lätt tjäna på sina brott." DeFi plattformar har varit målet för flera attacker på senare tid.
Den 13 mars rapporterades det största DeFi intrånget hittills i år, med över 196 miljoner dollar i Dai, USD-mynt, insatt Ether (stETH) och Wrapped Bitcoin (WBTC) stulna från Euler Finance. I november 2022 ska en exploatör ha utnyttjat Mango Markets begränsade likviditet för att "dränera pengar".
Hackaren satte in 5 miljoner dollar av sina egna medel till plattformen, vilket fick priset på dess inhemska Mango (MNGO) token att öka från 0,03 dollar till 0,91 dollar och deras MNGO-innehav ökade till 423 miljoner dollar. Exploatören kunde sedan få ett lån på 116 miljoner dollar genom att använda flera tokens på plattformen, inklusive Bitcoin .
