Kryptovalutaindustrin har vuxit enormt under de senaste åren i den utsträckningen att lagstiftare och statliga vakthundar runt om i världen är allvarligt oroade över dess negativa effekt på världen. Försöken att övervaka och eliminera antalet olicensierade, obehöriga och olagliga enheter pågår. Statliga myndigheter är aktiva i dent storskaliga bedrägerier för att reglera kryptobörsindustrin under lagens gränser.
DOJ slår ner på Hong Kong-registrerad börs
Sammanfattning av den 18 januari genomförde justitiedepartementet ett allvarligt tillslag mot den storskaliga kryptobörsen, vilket bröt mot statliga lagkrav. USA:s justitiedepartement tillkännagav i går ett avgörande beslut som åtalar grundaren och större ägare av Bitzlato. Den Hongkong-registrerade börsen Bitzlato åtalades för att ha överfört olicensierade pengar eftersom utbytet underlättade för mer än 700 miljoner dollar i olagliga medel.
I ett tillkännagivande nyligen den 18 januari uppgav USA:s vice justitieminister Lisa Monaco att statliga myndigheter i samordning med Frankrike hade vidtagit en del verkställighetsåtgärder mot Bizlato. Bitzlatos webbplats skulle beslagtas och märkas som en påstådd penningtvättsväxling kopplad till rysk olaglig finansiering.
Anklagelsen hävdar att Bitzlato endast krävde minimal dent från användare, exklusive det grundläggande dent som selfies eller pass. Bitzlato-börsen hittades inblandad i en penningöverföringsverksamhet som transporterade och överförde utan insyn i olagliga medel. Dessutom misslyckades börsen att uppfylla amerikanska regulatoriska säkerhetsåtgärder som krävdes i processen.
Enligt den amerikanska advokaten Breon Peace sålde den påstådda Bitzlato sig själv till brottslingar genom kryptovalutautbyte utan frågor, vilket resulterade i insättningar till ett värde av hundratals miljoner dollar.
Den Hongkong-baserade börsen framställde sig själv som en peer-to-peer förvaringsbar kryptobörs som gjorde det möjligt för kunder att enkelt byta och handla 60 stödda kryptovalutor, inklusive Ethereum , bitcoin , bitcoin cash och monolitrubeln, utan inblandning av någon mellan- man.
Vad orsakade arresteringen av Bitzlatos grundare?
En gemensam utredning av justitiedepartementet, franska myndigheter och finansdepartementets nätverk för bekämpande av finansiella brott, Anatoly Legkodymov greps i Miami i går kväll enligt det senaste pressmeddelandet. En rysk medborgare ansvarig för en kryptovalutabörs i Hong-Kong anklagas för att underlätta kriminell verksamhet.
Anatoly Legkodymov implementerade inte de nödvändiga skyddsåtgärderna mot penningtvätt genom att inte kräva minimal dent från sina användare. Vidare tillät utbytesmekanismen dem att tillhandahålla information som tillhörde Strawman, personer som tjänade som skydd för användarna.
Som ett resultat blev Bitzlato en säker tillflyktsort för kriminella som ransomware-grupper och knarkhandlare. Den amerikanska advokaten i Brooklyn, platsen där ärendet lämnades in, när polisen försökte trac medel till Bitzlato, var det helt klart att Bitzlato inte kommer att kunna lämna över sina användares sanna dent .
Företaget som ägs av Anatoly Legkodymov, registrerat i Hong Kong, grundades 2016 och var verksamt globalt. DOJ anklagade Bitzlato för att direkt eller genom sina mellanhänder ha genomfört mer än 700 miljoner dollar i kryptovalutautbyten med användare av en darknet-marknadsplats för droger, Hydra Market, falska i dent och andra olagliga produkter. Marknadsplatsen togs i beslag förra året och stängdes ner.
Amerikanska myndigheter var oroade över brottsanmälan mot Bitzlato angående Hydra darknet-marknadsplatsen, där användare tilläts tvätta pengar inklusive sådana från ransomware-attacker.
Slutsats
Myndigheter som justitiedepartementet är fast beslutna att slå ner på kryptobörser som fungerar bortom lagliga gränser. Detta kan visa sig vara ett positivt resultat för den övergripande kryptoindustrin eftersom människor skulle kunna ha mer förtroende för reglerade och auktoriserade plattformar. Kryptomarknadens rykte kommer också att öka efter beslagtagandet av utbyten involverade i kriminella aktiviteter.
