TL;DR Uppdelning
- Det amerikanska justitiedepartementet (DoJ) anklagar två européer för konspiration för att hjälpa Nordkorea att undvika sanktioner.
- Alejandro och Christopher använde kryptovaluta och blockchain-teknik för att ringa in politiska och ekonomiska sanktioner.
På måndagen USA:s justitiedepartement (DoJ) att två européer åtalats för kryptobedrägeri. De två anklagas för att ha samarbetat med en nyligen fängslad kryptovalutaforskare för att hjälpa Nordkorea att undvika amerikanska sanktioner. Enligt Manhattans åklagare kan Cao de Benos, 47, och Emms, 30, riskera upp till 20 års fängelse för att ha konspirerat för att bryta USA:s sanktioner.
USA:s DoJ täcker mer rättslig grund i Griffiths fall
Paret står åtalade i ett ersättande åtal, som offentliggjordes i dag i New Yorks södra distrikt, för att bryta mot USA:s sanktioner mot Demokratiska Folkrepubliken Korea (DPRK eller Nordkorea). De två arbetade med en amerikansk medborgare, Virgil Griffith, för att illegalt tillhandahålla kryptovalutor och blockchain- teknologitjänster till Nordkorea.
Under de senaste åren har olika nationer infört politiska och ekonomiska påföljder mot Nordkorea. Biden-administrationen antog sina första vapenrelaterade sanktioner i mitten av januari 2022.
Enligt ett uttalande som släppts av DoJ och Department of State, tillkännagav finansdepartementet de åtgärder som följde på sex nordkoreanska ballistiska missiltester sedan september, som var och en bröt mot FN:s säkerhetsråds resolutioner.
Den 2 april 2022 införde USA nya sanktioner mot fem nordkoreanska organisationer som var involverade i landets senaste missiltester. Påföljderna inkluderade landets första flygning med interkontinentala ballistiska missiler (ICBM) på mer än fyra år.
Enligt domstolsprotokoll gick Alejandro Cao De Benos, en spansk medborgare, och Christopher Emms, en brittisk medborgare, samman för att organisera Pyongyang Blockchain and Cryptocurrency Conference (DPRK Cryptocurrency Conference) till förmån för Nordkorea.
Representanter från DoJ sa att Griffith reste till Nordkorea via Kina i april 2019. Efter att ha nekats tillstånd att delta av det amerikanska utrikesdepartementet, höll Griffith därefter ett föredrag på Pyongyang Blockchain and Cryptocurrency Conference. Allt detta inträffade trots att det amerikanska utrikesdepartementet nekade honom inträde.
Cao De Benos och Emms är fortfarande på fri fot. Griffith erkände sig skyldig till att ha konspirerat för att hjälpa Nordkorea att undvika ekonomiska sanktioner i strid med International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). I april 2022 dömde DoJ honom till 63 månaders fängelse med 100 000 USD i böter.
USA kommer inte att tillåta den nordkoreanska regimen att använda kryptovaluta för att undvika globala sanktioner som är utformade för att motverka dess mål om kärnvapenspridning och regional destabilisering. Detta åtal, tillsammans med det framgångsrika åtalet av en medkonspiratör, Virgil Griffith, klargör att avdelningen kommer att hålla vem som helst, var han än befinner sig, ansvarig för att ha konspirerat med Nordkorea för att bryta mot USA:s sanktioner.
Assisterande justitieminister Matthew G. Olsen från DoJ:s nationella säkerhetsavdelning.
DoJ tar en striktare ställning till kryptoanvändning för att undvika sanktioner
Under DPRK Cryptocurrency Conference lärde Emms och Griffith deltagarna hur man använder blockchain och kryptovalutateknologi för att tvätta pengar och slå sig ur internationella sanktioner. Nordkoreas myndigheter godkände Emms och Griffiths presentationer vid DPRK:s kryptovalutakonferens och anpassade dem för att passa publiken.
I sin egen säljföreläsning ska Emms ha informerat nordkoreanska tjänstemän om att kryptovalutateknologi gjorde det "möjligt att överföra pengar över vilket land som helst, oavsett vilka sanktioner eller straff som regeringar utsätter för något land." De sanktioner som införs mot Nordkorea är avgörande för att skydda amerikanernas säkerhetsintressen, och vi fortsätter att aggressivt upprätthålla dem med våra brottsbekämpande partner både här och utomlands.
USA:s advokat Damian Williams för New Yorks södra distrikt.
DoJ och FBI leder utredningen, med betydande hjälp från National Security Divisions Counterintligence and Export Control Section, DoJ:s Office of International Affairs, Department of Commerces Office of Export Enforcement och Singapore Police Force.
Ett ihållande missförstånd verkar ha slagit fast bland lagstiftare: att kryptovalutor, i allmänhet (och särskilt Bitcoin ), äventyrar sanktionsregimer och ansträngningar mot penningtvätt på grund av den anonymitet de ger användarna.
DoJ har varit aktivt involverat i digitala valutor både nationellt och internationellt. Till exempel gjorde det amerikanska justitiedepartementet (DoJ) ett historiskt rekordbeslag på 4,5 miljarder dollar i kryptovaluta i början av februari. DoJ meddelade också gripandet av ett par i New York för att tvätta pengar som stulits från en kryptovalutabörs.
Eftersom USA inför ekonomiska sanktioner för att motverka Rysslands aggression i Ukraina, har kryptovalutor föreslagits som en metod för Kreml att undvika dem. Tron på att Bitcoin ger perfekt anonymitet är dock felaktig och förbiser den komplexa dynamiken som för närvarande pågår mellan cyberbrottslingar, auktoriserade parter och brottsbekämpande myndigheter.
