Cryptopia får en ny träff när dess likvidator Grant Thornton avslöjade att företaget hade brutit mot AML-lagarna innan Cryptopia-hacket . Enligt Thorntons uttalande föregicks Cryptopia-hacket av ett brott mot AML-lagarna av börsen. Vid en High Court i Christchurch uppgav Thornton att undersökningarna i ärendet visade att utbytet inte uppfyllde det lagstadgade kravet samtidigt som det accepterade nya användare.
Cryptopia-hack föregås av brott mot AML-lagar
Cryptopias likvidatorer har noterat olika problem i börsens nätverk samtidigt som de stött på enorma problem under återhämtningsprocessen . Utbytet använde många skumma metoder för att köra sina tjänster samtidigt som de fick nya användare. Börsen slog samman användarnas tillgångar i en kombinerad plånbok.
Enligt likvidatorn David Ruscoe och Malcolm Moores intyg, bröt börsen mot AML-lagarna när de ingick i användare, vilket riskerade plattformen för ekonomiska brott som penningtvätt. Enligt uttalandet hade börsen "begränsad personlig dent " om sina användare, vilket orsakade problem inklusive efterlevnad av anti-penningtvätt.
Ruscoe arbetar nära med Nya Zeelands brottsbekämpande myndighet angående börsens AML-efterlevnadspolicy. Ansträngningarna har dock burit lite frukt då plattformen har för lite information om sina användare.
För över 900 000 användare finns det inga detaljer förutom ett användarnamn och en e-postadress. Företaget var värd för över 2,2 miljoner konton, medan endast cirka 100 kunder har skickat bevis på sin dent . Dessa användare ville handla till en gräns på 500 000 $ och gav därför en selfie medan de höll nationella ID-dokument, samt ett uttalande som förklarade källan till deras medel.
De flesta av dessa konton har trac till andra länder, medan mindre än 10 000 användare var hemmahörande i Nya Zeeland. Företagets användare har trac till USA, Storbritannien, Ryssland, Brasilien och Sydkorea. Ännu värre är det faktum att cirka 44 000 tidiga kunder aldrig verifierades och inte heller fick någon handelsgräns påtvingad dem. Dessa användare hade cirka 23 miljoner dollar.
Utvald bild av pixabay .
