TL;DR Uppdelning
- Spanska myndigheter arresterar fyra personer inblandade i ett kryptoponzi-program
- En annan kryptobluff bedrägeri över 30 000 familjer
Myndigheter i Spanien har precis genomfört arresteringen av fyra personer för deras roll i ett kryptoponzi-program på 15 miljoner dollar. Enligt den spanska polisen, Policia Nacional, är de åtalade medborgare i Argentina, Spanien och Italien mellan 23 och 26 år.
Bedragarna hade övertygat sina offer att överföra sina Bitcoin innehav till dem och lovade dem en hög avkastning. Men när returerna uteblev började offren misstänka fult spel. De hade skickat runt 380 Bitcoin vilket motsvarar nära 15 miljoner dollar till bedragarna innan de upptäckte att de kan ha dragit in sig i ett kryptoponzi-system.
Enligt den tillgängliga rapporten hade bedragarna ingen erkänd webbplats och de drev inte heller någon utarbetad plattform, snarare var de beroende av att främja deras system genom muntlig kommunikation. De berättade alltid för sina offer att deras kryptotillgångar gick till ett fiktivt företag som myndigheterna inte släppte dess namn. Och på grund av det ökade trycket från deras offer valde en av förövarna av kryptoponzi-programmet att gömma sig i Cuenca.
Offer för Crypto Ponzi-system kan fortfarande finnas där ute
Spanska myndigheter har noterat att det fortfarande kan finnas många fler offer för crypto ponzi-systemet i landet. Enligt polisrapporten, en annan kryptobluff, ska Arbistar ha duperat åtminstone över 30 000 familjer.
Rapporten noterade att bedragaren kunde samla in över 90 miljoner pund från dessa familjer. En advokat för 130 av offren, Carlos Aránguez, sa att detta Ponzi-plan kan kvalificera sig för att vara den "största datorbluffen" i det spanska landets historia.
arresterade spanska myndigheter Santiago Fuentes för att ha lurat över 100 000 människor genom ett bedrägligt kryptohandelsföretag.
