TL;DR Uppdelning
- Crypto Ponzi-operatör dömd till fängelse i sju år.
- Qin lurade investerare medan han använde kundernas investeringar för att finansiera sin överdådiga livsstil.
USA:s justitiedepartement (DOJ) har dömt Stefan Qin, en krypto-Ponzi-operatör till 90 månaders fängelse efter att ha funnits skyldig för att ha lurat intet ont anande investerare till ett belopp av 100 miljoner dollar.
Qin, en australiensisk medborgare, drev två investeringsfonder för kryptovaluta (Virgil Sigma och VQR) med båda företagen med huvudkontor i New York. Båda företagen körde en krypto-Ponzi när de samlade in pengar från investerare och satsade på arbitragehandelsstrategier.
Han utropade företagen som "marknadsneutrala", vilket betyder att volatiliteten på den digitala marknaden inte utsätter sina kunder för några risker.
Enligt ett meddelande från DOJ har ett av företagen, Virgil Sigma, bara misslyckats med att inte gå med vinst på en månad sedan det började sin verksamhet i mars 2017.
Den dömde som höll nära kontakt med sina kunder använde det som en skrytstrategi och hyllade alltid framgången för sina investeringsfonder. Hans verksamhet var så ren att den nådde Wall Street Journal-sidorna efter att Virgil Sigma hade gett en årlig avkastning på 500 % 2017.
Men hans täckning blåstes efter att investerare så småningom upptäckte att hans strategier inte var mycket mer än ett förtäckt sätt för honom att förskingra och göra otillåtna investeringar med klientmedel.
Qin använde kundens investeringar för att finansiera sin dyra livsstil, som att hyra en lyxig takvåning i New York och äta dyra måltider. Han använde också en betydande del av investerarnas kapital för att göra tilldelningar i andra enheter som inte är relaterade till kryptovalutor.
Förutom ett sjuårigt fängelsestraff beordrade DOJ också att hans investeringsfonder skulle upphöra med sin verksamhet och att han skulle förverka nästan 55 miljoner dollar av de stulna medlen.
En annan krypto-Ponzi-operatör får 15 års fängelse
Fall av crypto Ponzi-investeringar har blivit vanliga på senare tid, med DOJ att avgöra många fall nyligen.
En annan krypto-Ponzi-operatör som nyligen dömdes är Roger Nils-Jonas Karlsson, som är bosatt i Sverige. Han skickades till fängelse i 15 år efter att ha lockat in mer än 3 500 personer till ett bedrägligt Bitcoin investeringssystem.
Han försäkrade investerare att deras kryptoinvestering var i säkra händer. Men han använde fonden för att berika sig själv och för att skaffa en resort i Thailand, lyxiga lägenheter och till och med en kapplöpningshäst. Hans straff sänktes efter att han åberopat anklagelser som riktats mot honom.
