Coinbases situation blir allt mer dyster för varje dag som går. Under de senaste månaderna har företaget inte drabbats av något annat än katastrofer. Ishan Wahi, en före detta Coinbase (COIN) produktchef, anklagades av det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) för insiderhandel. På torsdagen åtalades hans bror Nikhil Wahi och Sameer Ramani för bedrägeri och insiderhandel.
I hälen av ett antal högprofilerade bitcoin bedrägerifall har Securities and Exchange Commission (SEC) anklagat tre individer för att ha påstått delta i ett dent Ed Crypto Insider Tipping Tipping-system. Anklagorna hävdar att personerna planerade att utnyttja känslig myntbaskunskap om vilka kryptor som fanns på trac K för att listas på Coinbases utbyten.
Enligt SEC: s uttalande som tillkännagav dess separata åtgärder var minst nio tillgångar "värdepapper." Denna beteckning indikerar att SEC tar en mer inkluderande strategi för reglering av kryptotokens. SEC reglerar i allmänhet aktier, medan CFTC ansvarar för valutahandel.
Coinbase före detta produktchef anklagad för insiderhandel
I ett pressmeddelande sade den amerikanska advokaten Damian Williams i södra distriktet i New York att detta var det andra fallet där DOJ hade anklagat en insiderhandlare i Crypto. Enligt nyheterna inkluderar några av de handlade kryptokurser som Tribe, A LCX , XYO , GALA, ENS och POWR.
Enligt DOJ: s nyhetsmeddelande gav Ishan Wahi påstås information om minst 14 olika Coinbase -listor. Den anklagade använde pseudonyma Ethereum -plånböcker och utbyteskonton i andra människors namn för att förvärva minst 25 kryptomynt värda cirka 1,5 miljoner dollar (enligt SEC -rapporten är siffran närmare 1,1 miljoner dollar).
DOJ: s avgift nämnde också en Cobie -tweet som kopplade en Ethereum -adress till "hundratusentals dollar" värt tokens som köpts på en CoinBase -tillgångslista -post innan utbytet faktiskt släppte den.
Den amerikanska advokatens uttalande säger också att Ishan Wahi försökte fly till Indien innan hans Coinbase Security Department utnämndes. Men han hindrades från att lämna på grund av påverkan av brottsbekämpning. Ishan Wahi har varit på myndigheternas radar i månader och arresterades på torsdag.
När han först dök upp i Seattle Federal Court sattes borgen till 1 miljon dollar för Ishan Wahi. Han ombads också att överlämna sitt pass. Trots sitt rapporterade försök att fly, bad åklagare inte att han skulle hållas kvar. Hans nästa federala domstolsutseende kommer att vara den 2 augusti på Manhattan.
Idag tillkännager jag det första insiderhandelsfallet som involverar cryptocurrency-marknader. Dagens anklagelser är en ytterligare påminnelse om att Web3 inte är en lagfri zon. Vårt meddelande med dessa anklagelser är tydligt: Bedrägeri är bedrägeri är bedrägeri, oavsett om det inträffar på blockchain eller på Wall Street. Och det södra distriktet i New York kommer att fortsätta att vara obeveklig när det gäller att föra bedrägerier till rättvisa, var vi än hittar dem.
USA: s advokat Damian Williams
Crypto -enheten kommer inte att anklagas för insiderhandel. Enligt DOJ tittade Coinbase också på anklagelser om insiderhandel. Crypto -utbytet har säkerhetskopierat DOJ: s handlingar.
Coinbase tar anklagelser om felaktig användning av företagsinformation mycket på allvar, vilket visas av vår snabba utredning av denna fråga. Återigen har vi nolltolerans för den här typen av missförstånd och kommer inte att tveka att vidta åtgärder mot någon anställd när vi hittar felaktigheter. Vi uppskattar DOJ: s erkännande av vår hjälp med att hålla dessa individer ansvariga.
Coinbase officiellt uttalande
SEC ringer 9 Cryptos "Securities" i Insider Trading Case
US Securities and Exchange Commission använde torsdagens första insiderhandel för att styra nio digitala tillgångar som ”värdepapper”, medan de beskrev kryptoregleringsåtgärder genom standarder.
SEC gjorde ett mycket ovanligt drag genom att säga att nio av de listade kryptokurser var värdepapper. De listade symbolerna var Flexas amp, Rly, DDX, XYO , RGT, LCX , POWR, DFX och KROM.
Medan SEC har klassificerat kryptokurser som värdepapper tidigare, gjorde det vanligtvis det genom verkställighetsåtgärder eller bosättningar med emittenten. Men torsdagens klagomål är första gången SEC karakteriserade många kryptokurser som värdepapper utan att debitera varken emittenten eller utbytet som listar dem.
Enligt en SEC -källa pågår fortfarande utredningen av det underliggande insiderhandelsfallet. Åtgärden kännetecknades som ett "slående exempel på" förordning av verkställighet "av Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kommissionär Caroline Pham i ett tweetat uttalande.
Enligt Coinbase är ingen av de kryptokurser som den erbjuder värdepapper. Företaget framhöll en parallell avdelning för rättvisa som "inte anklagade värdepappersbedrägerier."
Inga tillgångar som anges på vår plattform är värdepapper. SEC -avgifterna är en olycklig trac från dagens lämpliga brottsbekämpande åtgärder.
Coinbase blogginlägg
SEC: s 62-sidiga klagomål gick igenom var och en av de nio tokens en efter en och visade hur de skulle karakteriseras under Howey-testet som värdepapper. Coinbase lämnade separat en framställning med SEC och begärde att byrån inledde ett regelverksförfarande för att klargöra hur det skulle tillämpa federala värdepappersregler för cryptocurrencies.
