USA:s derivatövervakning, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), har stämt operatörer av två massiva bedrägliga system. De påstådda bedragarna begärde miljontals dollar från investerare till sin verksamhet, enligt en CFTC- rapport .
Falska löften
Bland de åtalade fanns Daniel Fingerhut från Miami; och två andra israeliska medborgare, nämligen Itay Barak och Tal Valariola. De drev binära optioner och automatiserad kryptohandelsbedrägeri, där de lovade investerare hög avkastning, vilket förmodligen är ett lockbete för bedragare att trac potentiella offer.
Utöver erbjudandet ska de tilltalade ha lovat investerare en gratis programvara som skulle göra det möjligt för dem att handla digitala tillgångar automatiskt matic utan risk. Verksamheten flaggades som en automatiserad kryptohandelsbedrägeri när operatörerna misslyckades med att hålla sitt löfte.
Fingerhut spred e-postmeddelanden till investerarna, vilket ledde dem till mäklare, när de väl registrerade sig med hjälp av länken i e-postmeddelandena. Närhelst offren gör någon insättning hos mäklarna kommer de tilltalade enligt uppgift tjäna en provision på det.
20 miljoner dollar automatiserad kryptohandelsbedrägeri
Enligt den amerikanska byrån föll cirka 60 000 investerare för sina binära optioner och automatiserade kryptohandelsbedrägerier, eftersom offren registrerar sig och sätter in på kontona hos mäklare. Detta gav över 20 miljoner dollar till operatörerna som provisioner, enligt rapporten.
Fingerhut och hans kollega skapade och presenterade verksamheten från oktober 2013 till augusti 2018. Med den förmodade automatiserade kryptohandelsbluffen som började runt 2016 till 2018, när den digitala valutamarknaden var i bullposition, stärkte de tilltalade sin verksamhet i bedrägliga marknadsföringskampanjer.
CFTC förklarade i klagomålet att de tilltalade annonserar falska handelsaktiviteter med hjälp av digitala tillgångar och binära optioner för handel med marknadsföringsmaterial. Dessutom gjorde de videor med skådespelare med sina dyra föremål, som skulle hävda att de var rika på att handla.
Med flera anklagelser mot Fingerhut krävde CFTC också full ersättning till offren för den bedrägliga verksamheten. Samtidigt kan det hända att återbetalningen inte garanterar full återbetalning till offren eftersom de tilltalade kanske inte har tillräckligt med pengar för att återbetala fullt ut, sa CFTC.
