En nyligen genomförd CFTC-krypteringsundersökning har avslöjat en påstådd bluff. En påstådd valuta- och kryptovalutafirma har åtalats av Commodity Futures Trading Commission (CFTC) i USA för att ha drivit ett Ponzi-system.
Ett klagomål lämnades in till CFTC den 30 september, varefter ett pressmeddelande utfärdades för förtydligande. Den uppgav att CFTC hade åtalat Circle Society, ett företag baserat i Nevada, och dess ägare David Gilbert för bedrägeri med investerarmedel. Han har sökt pengarna och åtagit sig förskingring tillsammans med registreringsöverträdelser.
CFTC-krypteringsundersökning avslöjar en mörk sida av krypto
Saffron använde sitt företag för att tillhandahålla binära valuta- och kryptovalutaoptioner. Han har gjort detta sedan 2017 och har hittills samlat in elva miljoner dollar (11 miljoner dollar) från sina godtrogna investerare. I klagomålet nämns i detalj hur Saffron har sökt medel från fjorton personer på ett bedrägligt sätt.
Saffron övertygade dem att gå med i hans investeringspool genom att ge falska löften. Han lovade sina investerare vinster på mer än tre hundra procent. Han presenterade sig själv som en stor investerare med stor handelsexpertis.
Han gjorde dock ingen handel med binära optioner själv som utlovat. Istället överförde han pengarna som samlats in från deltagarna till sin kryptoplånbok och betalade sedan de återstående deltagarna. Detta var bara ytterligare ett classic pyramidbetalningssystem där gamla deltagare initialt betalas med pengar från nya deltagare. Med tiden avslöjades förskingringen av medlen i Ponzi-planen .
Bedrägliga system utplånas försiktigt
CFTC:s ordförande Heath Tarbert kommenterade att kryptovalutor har stora löften för vår ekonomis framtid. Sådana bedrägliga system måste identifieras dent renas bort omedelbart med CFTC-krypteringsutredning. De lurar inte bara oskyldiga investerare utan hotar också tillväxten av innovativa produkter som kryptovalutamarknader.
Ett domstolsbeslut har fryst alla tillgångar under Circle Society och Saffrons konton. De ekonomiska uppgifterna relaterade till samhället har också bevarats. Ärendet kommer att tas upp igen den 29 oktober denna månad.
