Nya Zeelands polis har hållit tillbaka miljontals dollar i bankmedel, som tillhör en rysk IT-specialist, Alexander Vinnik, och hans företag. Medlen frystes efter BTC-e-utredningen, där Vinnik åtalades för att ha tvättat pengar för dåliga skådespelare.
BTC-e-undersökning ledde till att 140 miljoner dollar frystes
Enligt rapporten från måndagen togs cirka 140 miljoner dollar i offshorebanker tillbaka till NZ och frystes av polisen. Dessa medel tillhör enligt uppgift Vinnik, och hans NZ-registrerade företag kallat Canton Business Corporation .
Fonden ses som det största belopp som någonsin hållits tillbaka i Nya Zeeland. Utvecklingen idag betraktas dock som en del av BTC-e-utredningen.
BTC-e är en digital valutaväxling som ägs av Vinnik, och den drevs i USA. Sedan ett tag tillbaka har Vinnik åtalats för att ha tvättat en mycket betydande summa dollar för kriminella syndikat genom sitt utbyte.
BTC-e hanterade över 4 miljarder dollar handel Bitcoin
Andrew Coster, NZ-polischefen, hävdade att den digitala valutaväxlingen inte fungerade med checkar mot penningtvätt . Av denna anledning hänvisade cyberbrottslingar till plattformen för att tvätta de illa anskaffade medlen från aktiviteter som hackning, bedrägerier, drogaffärer och stöld av kryptovalutor.
Vid ett tillfälle ansågs den 37-årige dataspecialisten utgöra ett stort hot mot det internationella banksystemet genom sitt utbyte. Efter BTC-e-undersökningar hanterade den digitala valutaväxlingen mer än 4 miljarder dollar handel med Bitcoin (BTC) i anonymitet.
Datorgeniet fängslades först 2017 , under en semester i Grekland. Han utlämnades senare till Frankrike, eftersom BTC-e-utredningarna fortsatte. Han har sedan dess varit häktad i landet. Polisen i NZ har arbetat tillsammans med amerikanska myndigheter för att ta itu med ärendet, vilket Coster sa är ett "mycket allvarligt brott."
