Blockchain- analysföretaget Chainalysis avslöjade att brottslingar som använder Bitcoin har skickat nästan tre miljarder dollar i Bitcoin till kryptobörser .
Brottslingar som använde Bitcoin skickade cirka 3 miljarder dollar till börser
Kedjeanalys avslöjade att många kriminella som använder Bitcoin skickar sina pengar för att byta plånböcker för att likvidera dem som fiat. Företaget avslöjade att summan som skickades av brottslingar var lika tron bara under 2019. Summan som skickades av brottslingar var cirka 2,8 miljarder dollar i Bitcoin och majoriteten av medlen nådde Binance och Huobi. Företaget avslöjade att 75 procent av alla kriminella medel som gick till utbyten mottogs av Binance och Huobi.
Rapporten avslöjade att över 300 000 konton hos Binance och Huobi fick kriminella medel under 2019. Enligt rapporten tillhörde dessa konton OTC-handlare som är kopplade till en börs men som verkar dent .
Även om båda dessa börser är väl steem och har Know-Your-Customer (KYC)-procedurer, är kraven för OTC-återförsäljare jämförelsevis låga. Detta tillåter förekomsten av skadliga OTC-diskar som gör det möjligt för investerare att begå penningtvätt och utföra andra underhandsupplägg.
Bland listan över 100 stora OTC-diskar som stödjer penningtvätt, tror Chainalysis att 70 av dem är kopplade till Huobi-utbyte. Dessa 100 utbyten står för nästan 1 procent av all aktivitet på Bitcoin -nätverket under en given månad.
Kryptobedrägerier, Ponzi-program och andra illegala aktiviteter har ökat med tiden. Antalet ransomware-stammar har utvecklats till en okänd grad medan fler och fler människor förlorar pengar på bedrägerier, växlingar och intrång i plånboken. Dessa händelser visar att trots tillväxten i snabb takt har tillsynsmyndigheterna inte kunnat svara på lämpligt sätt med branschen. Med en snabbt växande bransch är en ordentlig reglering nödvändig för att kontrollera brottsligheten i sektorn.
Utvald bild av pixabay .
