Brasiliens federala polis har genomfört en operation mot ett kriminellt gäng som påstås ha använt kryptotokens för att tvätta pengar från illegal guldbrytning. De misstänkta är åtalade för penningtvätt , bedrägeri och korruption.
De grep fem personer och utfärdade 60 husrannsaknings- och beslagsbeslut. Detta var en del av en utredning av ett påstått kriminellt gäng som använde kryptotokens för att tvätta pengar från illegal guldbrytning.
Girigheten var relaterad till hälsovårdsföretag som, åtminstone sedan 2012, hade tvättat pengar från illegal guldbrytning i den norra delstaten Rondonia, sade den federala polisen. Enligt polisen använde den kriminella gruppen sin egen kryptotoken för att flytta runt miljarder dollar, bland annat penningtvättsmetoder.
Gruppens skalbolag skapade tokens baserade på guldet och sålde dem till investerare, som sedan fick utdelning för sin investering i företaget. Den federala polisen sa att mer än 3 miljarder dollar flyttades genom gruppens bankkonton mellan 2019 och 2021.
Penningtvätt genom digitala tillgångar
Bitcoin och andra kryptovalutor är de nya fronterna för att bekämpa penningtvätt. Enligt en färsk rapport från Interpol använder bedragare alltmer bitcoin och andra kryptovalutor för att tvätta pengar och använder anonymiteten för dessa valutor för att dölja sina trac .
Rapporten uppskattar att cirka 2 miljarder dollar tvättas genom kryptovalutor varje år – en siffra som förväntas öka när fler människor köper sig in i vurmen. Digitala valutor trac brottslingar eftersom de tillåter dem att flytta runt pengar snabbt och anonymt. De kan också användas för att köpa varor och tjänster anonymt.
Analytiker fann att kryptovaluta ofta används i samband med andra former av bedrägerier och penningtvätt, såväl som för cyberbrott och utpressningsbetalningar. Dessutom använder brottslingar digitala valutor eftersom de är svåra att trac .
Enligt en färsk rapport från det amerikanska finansdepartementet ökar användningen av bitcoin för att tvätta pengar över hela världen. Och när bedragare får tag på kryptovaluta gör det det svårare för brottsbekämpande tjänstemän att trac dem och återfå stulna pengar – särskilt när dessa pengar används av kriminella för att köpa droger eller vapen.
Rapporten säger att cyberbrottslingar i allt högre grad använder krypto som ett alternativ till traditionella bankkonton och kreditkort samtidigt som de utnyttjar deras anonymitet. Detta gör att de kan undvika upptäckt av brottsbekämpande tjänstemän som försöker övervaka misstänkt aktivitet online.
Rapporten sa också att även om bitcoin fortfarande är den vanligaste kryptovalutan bland kriminella (som står för nästan 50 procent av all cyberbrottslighet), används andra typer av valutor också – inklusive Dogecoin (DOGE) och Ethereum (ETH).
Skydda medborgare mot penningtvätt
En sak som digitala tillgångar har gemensamt är att de alla är oreglerade av regeringar eller finansiella institutioner – vilket innebär att om någon vill använda dem för olaglig verksamhet (som att tvätta pengar) så finns det lite någon kan göra åt det!
Olika stater har en skyldighet att skydda sina medborgare från risken för penningtvätt. Många analytiker tror att staterna också måste se till att människor som använder digitala valutor inte skadar eller stjäl från andra. Det är därför de föreslår nya regler för digital valuta, som skulle kräva att alla transaktioner trac för att förhindra penningtvätt.
USA: s finansdepartement levererade nyligen ett ramverk för kryptovalutor för amerikanska statliga myndigheter att arbeta med sina internationella motsvarigheter.
Detta ramverk kommer att tillåta statliga myndigheter att förstå riskerna förknippade med kryptovalutor och hur de kan användas för att hjälpa till att bekämpa dessa risker. Dessutom innehåller rapporten riktlinjer för hur amerikanska byråer kan samarbeta med andra länder och internationella organisationer för att utveckla bästa praxis när de hanterar digitala valutor.
