Brasilianska myndigheter har meddelat gripandet av en krypto-Ponzi-operatör i landet. Marknaden fortsätter att bevittna mer av det trots att tillsynsmyndigheter försöker befria sektorn från aktiviteter som denna. Enligt rapportens detaljer var myndigheterna tvungna att distribuera mer än 100 agenter på flera platser som misstänks ha varit gömstället för nätverket. Rapporten hävdade att de över 20 adresserna som genomsöktes var kollektivt under kontroll av Francisco Valdevino da Silva.
I det officiella uttalandet från de brasilianska myndigheterna anges siffran som förövarna felaktigt har tagit från intet ont anande handlare till cirka 760 miljoner dollar. Rapporten hävdar att förutom de tusentals dent i Brasilien som blev lurade, utökade gruppen sina nät till handlare i mer än 10 länder över hela världen. Gruppens modus operandi inkluderade att ljuga för offren att de kunde få mer än 20 % på sina investeringar vid registreringstillfället.
Da Silva och hans medbrottslingar ljög för sina offer att de hade handlare som specialiserade sig på att handla och få in enorma vinster. Det kriminella nätverket ska också ha ljugit om sin uppfunna digitala tillgång. De brasilianska myndigheterna hävdade att de vid undersökningar upptäckte att krypton inte existerade.
Ponzi-planeringar fortsätter att härja i sektorn
Enligt en lokal nyhetsstation i Brasilien hävdade brasilianska myndigheter också att Da Silva och hans grupp lurat flera kändisar över hela landet. Förutom fotbollsspelare som förlorade en del av sina inkomster till det kriminella företaget, förlorade dottern till en popstjärna, Sasha Meneghel, också cirka 230 000 dollar till brottslingarna. Razzian var märkt Operation Poyais, ett namn som myntades från bluffen som utfördes i Poyais, där en bedragare sålde obligationer till ett land som inte fanns. Myndigheter började intressera sig för fallet efter att USA bad Interpol att ge hjälp genom sitt sofistikerade polisnätverk.
Rapporten har också dent några medlemmar av hans familj som gängmedlemmar och förmånstagare av den brottsliga vinningen. Ponzi-scheman är en aspekt som ständigt härjar hela kryptomarknaden. För några månader sedan förde CFTC krig mot en brottsling genom att stämma honom i domstol. I detaljerna ska brottslingen ha lurat intet ont anande handlare av Bitcoin värda över 12 miljoner dollar. Bortsett från det har amerikanska myndigheter också stoppat en potentiell bluff som skulle ha riktat sig mot användare i Sydamerika.
