- RG Coin-grundaren dömd för penningtvätt
- Iossofov verkade som en del av ett internationellt nätverk för auktionsbedrägerier
- Iossofov döms i januari 2021
Ägaren av RG Coins kryptoväxlingsplattform, Rossen Iossifov, en 53-årig bulgarisk landskamp, har anklagats för att ha drivit ett penningtvättsprogram , som en del av ett multinationellt auktionskonspirationsprojekt. Efter fjorton dagars domstolsförhandlingar i USA drog en federal jury slutsatsen att den bulgariska medborgaren var skyldig till att ha ägnat sig åt penningtvättsbedrägeri och organiserad brottslighet.
Misstänkt för penningtvätt dömd
Den slutliga domen mot Iossinov kommer att avkunnas den 12 januari nästa år. Den federala juryn upptäckte att Rumänien-baserade medarbetare till de dömda Kentucky- dent publicerade reklaminnehåll på Craigslist och eBay för värdefulla icke-existerande produkter inklusive bilar, vilket lurade cirka 900 amerikanska medborgare i processen.
Bedragarna ska ha gett intet ont anande offer förfalskade papper och sändningspapper som ansåg att pålitliga varumärkens emblem verkar legitima . Dessutom anlitade gänget hjälppersonal och ett kundvårdsteam för att ta hand om köparnas svårigheter och mildra problem.
Efter att ha stängt en affär skulle RG Coin-ägaren förvandla fiat till digitala tillgångar och överföra medlen till skatteparadis. Enligt juryns resultat erbjöd Iossifov medvetet tjänster till penningtvättsringen i minst tre år, från september 2015 till december 2018, och bytte ut över 4,9 miljoner dollar BTC för de andra fyra ringmedlemmarna.
Förenta staternas federala agenter slog sig samman med rumänska brottsbekämpande enheter och för att åtala bedragarna. Den bulgariske medborgaren är en av de 17 misstänkta som har åtalats i samband med stämningen, medan de andra tre brottslingarna för närvarande är på flykt. FBI deporterade över 12 misstänkta från Rumänien till USA för fällande dom.
Ökning av brott mot kryptovaluta
En studie utförd av blockchain -underrättelseföretaget Cypher Trac e redan i juni, drog slutsatsen att värdet av bedrägliga medel som förskingrats genom digitala tillgångar under de första fem månaderna av 2020 uppgick till över 1 miljard dollar. Rapporten noterade vidare att om saker och ting fortsatte i samma takt, kan hela värdet av kryptotillgångar som stulits i år stiga för att förmörka 2019:s totala 4,5 miljarder dollar.
