Utbytesplattformen för kryptovaluta BitMEX och dess chefer har anklagats för att ägna sig åt illegala aktiviteter som inkluderar utpressning, penningtvätt från Damon och andra ekonomiska brott.
BitMEX , en av de största kryptoderivatplattformarna över hela världen, har anklagats för att vara "avsiktligt utformad" för att underlätta en mängd olagliga aktiviteter.
BitMEX står inför en stämningsansökan för penningtvätt
Stämningen lämnades in av BMA LLC i USA:s tingsrätt för Northern District of California den 16 maj. Käranden hävdar att börsens moderbolag, HDR Global Trading, och dess högsta chefer inklusive Arthur Hayes, Ben Delo och Samuel Reed , har ägnat sig åt en mängd brott.
Käranden hävdar att svarandena har ägnat sig åt utpressning, penningtvätt, bankbedrägerier och att driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet. Rättegången hävdar att de tilltalade har ägnat sig åt dessa olagliga aktiviteter såväl som en mängd andra vars omfattning påstås vara riktigt häpnadsväckande.
Käranden hävdar att trots BitMEX:s motbevisningar upprätthåller börsens chefer nära kopplingar till USA och Northern District of California.
Käranden citerar flera källor nära företaget som tidigare avslöjat för media att cirka 15 procent av BitMEX:s handelsvolym 2019 var hänförlig till amerikanska handlare. Summan representerade 138 miljarder dollar i handelsvolym som härrörde från amerikanska investerare.
Anklagelserna innebär att börsen har behandlat tre miljarder dollar som pengaöverföringar dagligen utan att vara licensierad som en penningöverföringsverksamhet i USA.
Käranden hävdade också att svarandena bedriver affärer genom ett "mönster av utpressningsverksamhet" och engagerar sig i kryptomarknadsmanipulation och wire bedrägerier bland många andra olagliga aktiviteter.
