- BitMEX-grundare anklagade för att ha sugit pengar
- Firman nekar till brott
En civil stämningsansökan har lämnats in i USA mot grundarna av BitMEX. Enligt stämningsansökan anklagades grundarna för att ha sugit över 400 000 dollar från företagets konto.
Målsägandena – BMA LLC, Yaroslav Kolchin och Vitaly Dubinin – ber domstolen att ge ett beslut som kräver att kryptoväxlingsföretaget BitMEX ska fästas.
Enligt den ingivna motionen hävdar kärandena att de tre medgrundarna av kryptofirman, Arthur Hayes, Samuel Reed och Ben Delo, drog ut pengar från HDR-kontot efter att de har fått besked om att de för närvarande utreds av USA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) och Department of Justice (DOJ).
BitMEX hade ställts inför domstol av byråer i USA. Byråerna anklagar kryptoföretaget för att bryta mot flera regulatoriska regler. Överträdelserna inkluderar underlåtenhet att implementera KYC-procedurer, underlåtenhet att följa förfaranden för att bekämpa penningtvätt och bryta mot lagar som vägleder tjänsteutbud till kunder baserade i USA.
Motionen hävdar att pengarna drogs in eftersom grundarna försökte undvika att ha medlen tillgängliga mot eventuella domar mot dem. Myndigheterna säger att medlen inte drogs in för att driva verksamheten.
BitMEX förnekar brott
En talesperson för företaget har förnekat någon form av brott från företagets sida. Enligt uttalandet som släppts på företagets vägnar har kärandena mestadels lämnat in falska anspråk mot företaget och andra företag som är involverade i kryptoindustrin.
Uttalandet fortsatte med att avslöja att företaget planerade ett försvar i lagdomstolen. Byrån säger sig också vara dent på sitt försvar och tror att domstolen skulle kunna se meriten i deras fall.
