Bitisis, en digital valutaväxling baserad i Iran, har anklagats för att ha gjort ett exit-bedrägeri med investeringskapital som samlats in från kinesiska invånare dent Ponzi-programmet. Detta uppmärksammade brottsbekämpande myndigheter i landet, eftersom de har börjat utreda fallet.
Bitisis påstås ha fungerat som ett Ponzi-schema
Efter en färsk rapport från 8BTC annonserade operatörerna av Bitisis sitt förmodade Ponzi-schema till kinesiska investerare genom olika sociala medieplattformar som Douban och Zhihu, inklusive Baidu. De lockade investerare genom att lova dem enorma arbitragemöjligheter .
Innan operatörerna drog Bitisis exit-bedrägeri, gjorde det det möjligt för användare att byta ut sina Bitcoin s till deras inhemska token kallat IRRT, varefter det skulle konverteras igen till det amerikanska dollarstödda stablecoin, USDT genom deras så kallade high premium. Uttagsprocessen är dock tråkig och involverar många trösklar.
Bitisis exit-bedrägeri misslyckas eftersom pengar frystes
Rapporterna om Bitisis exit-bedrägeri började efter att investerarna enligt uppgift fått meddelanden som noterade att börsen hade stoppat sin affärsverksamhet. Detta uppmärksammade den kinesiska polisen, som utreder det påstådda Bitisis exit-bedrägerifallet för tillfället, enligt rapporten.
Börsoperatörerna, som påstås vara från Kina, försökte tvätta pengarna genom att överföra dem till tre plånboksadresser som innehas av stora digitala valutaväxlingar. Bitisis exit-bedrägeri kunde dock inte fungera som planerat, eftersom de missnöjda investerarna kunde få medlen frysta.
Offren hörde av sig till börsen i ärendet. Efter att noggrant analyserat adresserna bekräftade börserna överföringen och fryste pengarna. Samtidigt sägs bedragarna vara kopplade till andra bedrägliga plattformar baserade i många länder. Till exempel ska de vara inblandade i det venezuelanska "bit-ven.com".
