På onsdagen tillkännagavs det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) att en man i Kalifornien, Kais Mohammad, erkände att han drev en olicensierad bitcoin Bankomatnätverk som "tvättade miljontals dollar av bitcoin och cash till brottslingars fördel."
39-åringen ägde och drev ett olicensierat bitcoin -pengartjänstföretag som heter Herocoin där han erbjöd sig att byta bitcoin mot cash och tog ut provisioner på upp till 25 %, uppgav DOJ.
Han annonserade om sin utbytesverksamhet online med monikern "Superman29", men betjänade kunder i hela södra Kalifornien. Vanligtvis träffade han kunder på en offentlig plats och bytte bitcoin mot dem på upp till $25 000 utan att fråga om källan till deras medel.
Tvåvägs bitcoin bankomater
Md Kais köpte och annonserade senare ett nätverk av tvåvägs Bitcoin Uttagsautomater i gallerior, bensinstationer och närbutiker i länen Los Angeles, Orange, Riverside och San Bernardino. DOJ uttalade:
Mohammad bearbetade kryptovaluta som deponerats i bankomaten, försåg bankomaten med cash som kunderna skulle ta ut och underhöll servermjukvaran som drev automaterna.
Enligt DOJ visste Mohammad att Herocoin behövde registrera sig hos det amerikanska finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), men han valde att varken registrera sig eller följa reglerna mot penningtvätt.
Han registrerade sig så småningom efter att FinCEN kontaktade honom men fortsatte att misslyckas med att helt följa federal lag om penningtvätt, genomföra due diligence och rapportera misstänkta kunder som justitiedepartementet noterade.
30 års fängelse för penningtvätt
Under utredningens gång genomförde brottsbekämpande myndigheter flera bitcoin växlingstransaktioner med Mohammad. Han genomförde också flera personliga bitcoin till- cash med hemliga agenter som sa att deras intäkter var från olaglig aktivitet.
DOJ sa att Mohammad aldrig lämnade in en valutatransaktionsrapport eller misstänkt aktivitetsrapport för dessa transaktioner. Avdelningen tillade att han under de kommande veckorna förväntas erkänna sig skyldig till federala brottsanklagelser för att han drev en illegal virtuell valutatjänstverksamhet som bytte upp till 25 miljoner dollar – inklusive på uppdrag av brottslingar – genom personliga transaktioner och en nätverk av Bitcoin uttagsautomater.
Justitiedepartementet utvecklade:
Efter att ha erkänt sig skyldig kommer Mohammad att dömas till ett lagstadgat maxstraff på 30 år i federalt fängelse. Som en del av överenskommelsen har Mohammad gått med på att förverka cash , kryptovaluta och 17 bitcoin uttagsautomater som han drev som en del av sin verksamhet.
