Dubais Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) skärper granskningen av sökande av kryptolicenser, efter konkursen av digital-tillgångsbörsen FTX förra året. Anonyma källor som är bekanta med saken har avslöjat att VARA har begärt ytterligare information från Binance och andra internationella företag som söker tillstånd, inklusive detaljer om ägarstruktur, styrning och revisionsförfaranden. Binance VD Changpeng "CZ" Zhao, som bor i Dubai och har gjort det till en nyckelplats för företagets expansion i Mellanöstern, förväntas möta press från amerikanska tillsynsmyndigheter utöver VARA:s granskning.
Flytten är en del av Dubais strävan att balansera främjande av innovation med korrekt tillsyn, eftersom kryptoindustrin har kantats av högprofilerade skandaler under det senaste året. Binance har redan ställts inför rättsliga åtgärder från US Commodity Futures Trading Commission, som anklagade företaget för att bryta mot derivatregler och ha "sken"-efterlevnadsprocedurer. Binance också kallat rättegången "oväntad och nedslående."
VARA ska enligt uppgift söka information om Binance ägande, revision och styrelseförfaranden på global koncernnivå, vilket tar längre tid att hantera på grund av företagets storlek och komplexitet. Binance har en komplicerad företagsstruktur, med flera holdingbolag och lokala enheter. Företaget har tidigare uppgett att man arbetar med att anlita en revisor för hela sin balansräkning, men har haft svårt att hitta en firma som kan ta sig an arbetet.
UAE tillslag mot olicensierade kryptobörser
Förenade Arabemiraten (UAE) slår ner på olicensierade kryptoutbyten som en del av ett bredare försök att tas bort från Financial Action Task Forces "grå lista" över jurisdiktioner som anses otillräckliga för att avslöja olagliga medel. Enligt källor har flera över-the-counter kryptobörser som verkar utan licenser i Dubai varit måltavlor av tillsynsmyndigheter. UAE:s utrikesministerium har ännu inte svarat på förfrågningar om kommentarer. Landets register över leverantörer av virtuella tillgångar visar för närvarande endast fyra licensierade företag, inklusive Binance , Komainu, Hex Trust och Crypto.com. Binance dock endast erbjuda förberedande lägsta livskraftiga produkttillstånd , vilket innebär att de ännu inte kan erbjuda lokalt reglerade digitala tillgångstjänster i Dubai.
Hex Trust, som har en operativ MVP-licens, bekräftade att de har mottagit förfrågningar om ytterligare information från tillsynsmyndigheten angående ägande, revision och styrelseförfaranden. Men enligt Filippo Buzzi, verkställande direktör för Mellanöstern och Nordafrika, har detta inte försenat tillståndsprocessen. Laurent Girouille, chef för Komainus regionkontor i Dubai, sa att de regulatoriska kraven var stränga, men inte mer än de som gäller i Europa eller Asien.
Binance , som planerar att erbjuda kryptohandel i Dubai genom sin Binance FZE-enhet, har försenats på grund av operativa skäl. Företaget arbetar också med att uppgradera sin licens till en Operational MVP, vilket skulle göra det möjligt för det att tillgodose institutioner och kvalificerade investerare, innan de ansöker om ett fullmarknadsprodukttillstånd. VARA, tillsynsmyndigheten som övervakar licenserna, kommer att utfärda FMP:er från slutet av juni, och mottagare kommer att tillåtas att erbjuda kryptohandel till alla privata investerare. Ägaruppgifter för Binance FZE är inte offentligt tillgängliga i det federala registret över företag som är verksamma i Förenade Arabemiraten. Crypto.com och GC Exchange har avböjt att kommentera sina interaktioner med regulatorn.
