TL;DR Uppdelning
• Binance agenter i Pakistan måste vittna om länkar till kryptobedrägerier.
• FIA visar minst 10 kryptoinvesteringsappar märkta som bedrägerier.
Nyligen meddelade FIA, en förkortning för den federala byrån dedikerad till utredning och cyberbrott i USA, att den kommer att undersöka Binance verksamheten. Det federala organet undersöker en kryptobluff som länkar till den populära börsen, enligt rapporter.
FIA undersöker börsplattformen Binance
FIA skickade Binance en närvaroorder till Hamza Khan, analyschefen vid den pakistanska börsen. Beställningen visar att Khan kan vara involverad i kryptobedrägerier som använder falska appar för att uppmuntra människor att investera sina pengar.
Det federala organet skickade också ett frågeformulär till Binance baserat i USA och Caymanöarna för att klargöra saker och ting. Utredningarna inleddes tidigt fredagen den 7 januari 2022 och kan visa framsteg under de kommande veckorna.
FIA klargör att under en tid har kryptoinvesteringsbedrägerier observerats inom Pakistan och Ponzi-metoderna, där handlaren förlorar alla sina pengar för en ROI som aldrig kommer. FIA pekar inte på utbytet som ett bedrägligt kryptoföretag, men det förväntar sig att dess analyschef i landet Sydasien ska ge vittnesmål.
Kryptobedrägerier i Pakistan har blivit vanliga
FIA-ordern visar att byrån sedan den 20 december 2021 har tagit emot flera förfrågningar om utredning i Pakistan. Det märkliga är att dessa förfrågningar liknar en enda kryptografisk bedrägerimetod som rör mobilinvesteringsappar. FIA avslöjar att över 10 appar undersöks, inklusive BX66, HTFOX, OKIMINI, UG, AVG86G, etc.
Innan man inledde utredningen mot analyschefen på Binance Pakistan fann FIA att många bedrägliga investeringsappar följer ett mönster. Dessa appar hade cirka fem tusen användare och en högsmältande valuta eller HFC för 30 tusen kunder.
Byrån uppskattar att varje person investerat från 100 till 2 000 dollar, vilket skulle ge en förlust på upp till 100 miljoner dollar enligt de siffror som byrån förvaltar.
Forskning visar att många av dessa falska transaktioner använde Binance som en mellanhand, vilket ledde till FIA:s misstankar om att utbytet var inblandat. Detta är dock bara spekulationer från det federala organet, och tills de har bevis kan de inte säga att börsen eller chefsanalytikern är inblandad i bluffen. För nu väntar FIA på ett snabbt svar från börsen och agenten i Pakistan för att föra utredningarna framåt.
