Efterlevnad har varit en plåga för kryptogemenskapen, och Binance har försökt ta itu med det genom en videoserie i sex delar. Kryptobörsens drag är passande med tanke på det faktum att den har varit under den hårdaste granskningen av efterlevnad i kryptovärlden. Av de 6 videorna markerades idag den fjärde. Med två till kvar, här är vad Binance experter hade att säga.
Binance tar på sig de största missuppfattningarna om krypto – del 1
Kryptoindustrin mognar snabbt, så förståeligt nog finns det fortfarande missuppfattningar om den underliggande tekniken. I den första av sex videor Binance börsen och kryptoindustrin.
Här påpekar Matt Price, Global Head of Intelligence & Investigations på Binance , Verkligheten är helt tvärtom. Det faktum att transaktioner registreras offentligt och ständigt gör det möjligt för utredarna. I motsats till traditionella finansiella utredningar underlättar kryptons transparenta karaktär dent aktörer.
Richard Teng, Binance regionala chef för Europa och MENA , konstaterar med rätta att traditionell mediebevakning av krypto- och blockkedjeindustrin ganska negativ, vilket skapar intrycket att den är full av olagliga pengar. Men i det traditionella fiat-utrymmet tvättas mellan 800 miljarder och 2 biljoner dollar årligen. Jämfört med krypto är kvantiteten försumbara 0,03% av det.
Steve Christie, Senior VP of Compliance på Binance , avslöjar myterna om att kriminella använder krypto och att det inte har något egenvärde. I videon hävdar han också att de kriminella aspekterna av krypto är grovt överdrivna och att den stora majoriteten av branschens verksamhet består av verkliga investeringar och användningsfall som har potential att förändra den globala ekonomin.
I videon betonar Binance chef för efterlevnad av finansiella brott, Tigran Gambaryan, Däremot ger krypton oöverträffad dent och gör det möjligt för brottsbekämpande myndigheter att arbeta mer effektivt. Innan Binance arbetade Tigran inom brottsbekämpning; han arbetar nu i kryptoindustrin och ger videon ovan ett unikt perspektiv.
Del 2 – Hur Binance investerar i efterlevnad
Att investera i mänskliga resurser och efterlevnadsteam är ett av huvudfokusen i den andra videon på toppen. Dessutom är det också avgörande att efterlevnadsteamets medlemmar har tillgång till de mest avancerade verktygen och tekniken. På frågan om hur deras efterlevnadsteam har vuxit under åren och var fokus har legat på deras investeringar, är detta deras svar.
Matt Price beskriver hur han har utökat detta team till mer än 20 utredare över hela världen. De flesta i Matts team har en bakgrund inom brottsbekämpning och täcker alla huvudmarknader. Matts team har antagit nya kriminaltekniska undersökningsverktyg, såsom Chainalysis, och ytterligare licenser med TRM Labs. De söker kontinuerligt efter de mest avancerade verktygen för att genomföra dessa undersökningar.
Den andra videon visar också Chagri Poyraz, den globala sanktionschefen. Chagri noterar att hans personal har nästan 40 medlemmar. Förutom att stödja sanktionsprogrammet och andra finansiella efterlevnadsprogram, utför hans team olika viktiga funktioner. Kundtjänstavdelningen har nära 2 000 medlemmar och är också avgörande. Detta team prövar och eskalerar alla inkommande ärenden till lämpligt team.
Tigran Gambaryan betonade också tillväxten av sitt team sedan han började arbeta här. Tigrans team började med färre än 10 medlemmar, och ledarteamet gav honom i uppdrag att utöka det till mer än 20 medlemmar med hjälp av CZ. Detta gav Tigran tillgång till de resurser han krävde för att säkerställa att det särskilda utredningsteamet hade lagdirektörer utspridda över hela världen.
Del 3 – Fördjupningen av vad Binance Compliance and Investigations Team gör
I det tredje av sex blogginlägg lyfter Binance teamet fram efterlevnad och utredningar. Kryptoutbytet kräver några av världens bästa efterlevnads- och utredningsexperter för att säkerställa att Binance kan tjäna konsumenter över hela världen och förverkliga sitt uppdrag att öka friheten för pengar. Och det är precis vad Binance har gjort; de har byggt ett team som har vuxit över tid.
Matt Price säger att hans personal skyddar kunder, användare och kryptoindustrin. Binance undersöker proaktivt dåliga kryptoaktörer för att minska riskerna. Hans team samarbetar med brottsbekämpande och tillsynsmyndigheter över hela världen för att dela kriminalunderrättelser. Slutligen lär utredningsteamet människor över hela världen hur man använder verktyg, trac kryptovalutatransaktioner och mer.
Chagri Poyraz beskriver hur hans team skapar interna kontroller och efterlevnadsverktyg utan att störa Binance konsumenternas upplevelse. Chagris personal är direkt kopplad till kundvård för att hjälpa kunder att förstå Binance sanktionsprogram. Varje Binance produkt och utveckling måste överensstämma globalt. Hans team bygger de rätta efterlevnadskontrollerna medan de designar produkten snarare än att reparera den senare när regulatoriska tryck uppstår.
Richard Teng noterar att regeringar behöver Web3-kryptoekonomin för att stärka sina ekonomier. Det är därför Binance söker statligt samarbete för att utveckla Web3 och kryptoekosystemet samtidigt som man överväger talangstöd. Richard noterar sedan att Binance arbetar nära med tillsynsmyndigheter för att förstå och följa regler och förordningar för att tillhandahålla de bästa varorna.
Tigran Gambaryan säger att hans avdelnings arbete påverkar människors liv och att brottsbekämpande personal hanterar internationella förfrågningar. Tigran hävdar att hans team hanterade över 50 000 brottsbekämpande krav 2022, avgörande arbete som påverkar människor över hela världen.
Del 4 – Binance dyker in i de utmaningar som efterlevnadsteamet står inför
I del 4 av 6, den senaste videon, Binance -experter fram de utmaningar som Compliance-teamet står inför. Matt Price säger att den största utmaningen är att den här miljön ständigt förändras. Matts team måste arbeta hårt för att hålla sig uppdaterad med kryptons snabba utveckling och de innovativa metoder som används av de som utnyttjar den. Matts team samarbetar med blockchain-experter och utvecklare på Binance , vilket är fantastiskt.
Binance Compliance Officer Steve Christie säger att det största problemet är de ständigt föränderliga lagar och förordningar och deras tolkningar av myndigheter globalt. Bitcoin och krypto är distribuerade, tillståndslösa tekniker som tillsynsmyndigheter, lagstiftare och regeringstjänstemän måste hantera. Konsekvens saknas, vilket skapar en ojämlik spelplan.
Tigran säger att han enj med sitt arbete och har ett otroligt team, men arbetet är utan tvekan krävande. Tigran drivs och motiveras av det faktum att hans teams insatser har en påtaglig inverkan på den verkliga världen. Ibland, konstaterar han, kan det vara svårt att upprätthålla jämvikten. Tigran nämner dock att han är medveten om att hans teams insatser har en betydande inverkan, precis som han gjorde när han arbetade inom brottsbekämpning. Detta är vad som upprätthåller Tigran.
Ett av hindren han möter är dock regleringstydlighet . Enligt Tigran har detta varit och kommer att fortsätta att vara ett problem. Det råder brist på enhetlighet mellan olika jurisdiktioner och myndigheter, ibland även inom samma jurisdiktion och byråer. För att människor som Tigran ska kunna utföra sina väsentliga uppgifter mer effektivt måste det finnas större klarhet i regelverket.
