Japansk digital valutaväxling, Fisco har anklagat Binance Holdings för att tillåta penningtvätt genom sin växlingsplattform. Fisco hävdade att Binance börsen fungerade med otillräckliga åtgärder mot penningtvätt, vilket gjorde det till en idealisk plattform för dåliga aktörer att cash ut pengar. Den japanska börsen söker befrielse från Binance .
Fisco klandrar Binance Exchange för slapp säkerhetsåtgärd
I måndags lämnade Fisco in klagomålet mot Binance till US District Court i Northern District of California. Den japanska börsen förklarade i klagomålet att pengarna som tvättades genom Binance Exchange var en del av de digitala valutorna som stulits från Zaif, en annan kryptobörs baserad från Japan.
Enligt dokumentet stals krypto för cirka 63 miljoner dollar från Zaif av hackare 2018. De stulna medlen spårades trac en adress via Bitcoin blockchain , från vilken hackarna tvättade 1 451,7 BTC efter att ha skickat dem till Binance -börsen. Vid den tidpunkten uppgick de tvättade pengarna till 9,4 miljoner dollar.
Fisco hävdade att det var medvetet
Fisco hävdade att Binance börsen hade låg standard mot penningtvättsåtgärder , vilket gjorde det möjligt för hackarna att enkelt cash Anmälan lyder exakt:
Det finns en enkel anledning till varför tjuvarna tvättade det digitala bytet som de stal genom Binance : trots att det är en av världens största kryptovalutabörser är Binance protokoll för "känn din kund" och anti-penningtvätt chockerande slappa och håller inte måttet. industristandarder.
Dessutom anklagade Fisco Binance för att medvetet ha tillåtit att medlen dras ut, trots att han visste att dessa medel var stulna från Zaif. Fisco sa att Binance hade förmågan att frysa medlen, men försummade att göra det. Följaktligen fick Zaif och dess kunder lida förlusten.
Fisco köpte Zaif-börsen efter att den äventyrats. Efter klagomålsdokumentet vill Fisco ha befrielse från Binance och att även täcka återbetalningen, inklusive förväntad skadestånd, och kompenserande skadestånd, baserat på domstolens beslut.
